ANDERSON — AGM Information 2015

Jul 28, 2015

$\mathbb{L}_+$ ,		恩德科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單				※股東會紀念品洽領須知※ 一、紀念品種類:
	第 四		股東常會日期104年06月30日				毛寶好無比超淨能洗衣精。
	聯	徵求人	委任股東		徵求場所名稱		二、參加股東會者,請至會場領
tid							取,發放至會議結束,會後	tij
							恕不補發不郵寄。
							三、貴股東若不參加股東會,欲
лтр.		凱基證券(股)公司		凱基證券(股)公司股務代理部			委託代理出席領取紀念品
tij		(簡稱:凱基/凱基證/	運永投資有限公司		台北市重慶南路一段2號1樓			者,請於委託書上簽名或蓋
		凱基証/凱基證券/凱基 証券)		電話;(02)23892999			章,自即日起至104年6月24
							日止洽徵求場所辦理,紀念
nan,							品恕不郵寄。	EEB
tid				(徵求股數限1,000股(含)以上)			四、徵求人場所請詳見證基會網站	LLJ
		註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或					(http://free.sfi.org.tw)
			證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。
							委託人 (股東)	編號
	第	委	託 書	(581)		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	五 聯	一、茲委託	君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替 為本股東代理人,出席本公司104年6月30日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行		、發現違法取得 保結算所檢 禁止交付	姓名或名稱		r=,
il Li		使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未		現 檢舉		徵求人	LLJ 簽名或蓋章
			,視為對各該議案表示承認或贊成。		電	旨 號
		1.103年度營業報告書及財務報表案: 2.103年度盈餘分配案: 3. 修訂「公司章程」部份條文案:		(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	i或其他利益之無 經查證 話 - 11
FTR			「取得或處份資產處理程序」部份條文案: 5.擬以營業讓與方式出售本公司電子事業部相關營業及資產與孫公司總格精密股份	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		姓名或名稱		ETR.
tid		有限公司案: 6.臨時動議。		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	$\equiv$ 者		受託代理人	簽名或蓋章 LLJ
		、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔	任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權		五 購 可 $\sim$ 委託	戶
		利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。			『檢附具體書』「最高給予」 書行	姓名或名稱
		四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限 此一會期。			七三七三三 高給予檢 事證 為 舉獎	身分證字號 或統一編號
ت ب با		致 此 $\circ$ 恩德科技股份有限公司				佳 址
		授權日期 104 年 月 徵求場所及人員簽章處:	日		向 集 金
								104-1
$L = J$								The Contract
			恩德科技股份有限公司一○四年股東常會開會通知書				託書使用規則摘要
	第 六		、本公司訂於中華民國一○四年六月三十日(星期二)上午九時整,假苗栗縣後龍鎭中華路1498號(本公司工廠研發大樓				、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出 席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委
	聯		五樓),召開一○四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.103年度營業狀況。2.監察人查核103年度決算表 冊。3.背書保證事項辦理情形。4.修訂本公司「公司治理守則」。5.修訂本公司「誠信經營守則」。6.修訂本公司				託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規
			「道德行爲準則」。(二)承認事項:1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。3.擬以營業讓與方式出售本公司電				定辦理 三、股東接受他人微求委託書前,應請徵求人提供徵求委託
		二、本公司103年盈餘分配案經董事會擬定如後:1.現金股利:0.1225元/股(每壹股盈餘分配0.1225元)。2.員工現金紅	子事業部相關營業及資產與孫公司總格精密股份有限公司案。(四)臨時動議。				書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
		利: 1,569,773元。3. 董監事酬勞: 470,932元。					四、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用 紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人爲限。 五、請詳填受託代理人户號、姓名、身分證字號、住址。
		三、檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於	開會當日攜往會場辦理報到,(受理股東開始報到時間:上午8點30分),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名 或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司				六、微求委託書之微求人,除股務代理機構及信託事業外, 其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十
		補發。	股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證明文件到會場申請				人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得 超過其本身持有股數之四倍外, 亦不得超過公司已發行 股份總數之百分之三
		四、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定於一〇四年五月二十九日前上傳至證基會網站					八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。 但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代 理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方
		(http://free.sfi.org.tw), 查詢方式請參閱網站上之說明。					式代替之 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身
		六、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之	召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」,故持股未滿一仟股之股東,本次股東常會之召集通知以公告代之,不				份證明文件,以備核對。 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機
		另寄發。 此致 貴股東					構: 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶 南路一段二號五樓)。 十二、法人指派代表人出席时,請檢附加蓋印鑑之指派書。
				恩德科技股份有限公司董事會	調整	敬啓	十三、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日 前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權爲準。