ANDERSON — AGM Information 2015

May 8, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/08	發言時間	17:35:36
發言人	黃逸嫺	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)28376866
主旨	補充公告董事會決議股東會召開日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/08
說明	1.董事會決議日期:104/05/08 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮中華路1498號 4.召集事由: (一).報告103年度營業狀況. (二).報告監察人查核103年度決算表冊案. (三).報告背書保證事項辦理情形案. (四).報告修訂本公司「公司治理守則」案. (五).報告修訂本公司「誠信經營守則」案. (六).報告修訂本公司「道德行為準則」案. (七).承認103年度營業報告書及財務報表案. (八).承認103年度盈餘分配案. (九).討論修訂「公司章程」部份條文案. (十).討論修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案. (十一)討論擬以營業讓與方式出售本公司電子事業部相關營業 及資產與孫公司總格精密股份有限公司案. (十二).臨時動議. 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無

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