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ANDERSON AGM Information 2014
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| ANDERSON INDUSTRIAL CORP. |
股票代碼：1528
一○三年股東常會議案參考資料
承認事項
第一案：（董事會提）
案由：102年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
說明：本公司102年度財務報表業經會計師查核竣事出具查核報告，暨營業報告書業經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。
102年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。
決議：
第二案：（董事會提）
案由：102年度盈餘分配案，敬請承認。
說明：本公司102年度稅後淨利計新台幣107,816,840元，擬具盈餘分配表如下所示，謹請核議。
恩德科技股份有限公司
盈餘分配表
民國102年度
| 期初未分配盈餘 減:IFRS轉換調整淨額 轉換成IFRS後之期初未分配盈餘 加：精算損益本期變動數 102年度稅後淨利 小計 減：提列法定公積 可供分配盈餘 分配股利： 現金股利 每股0.60元 股票股利 每股0.00元 未分配盈餘餘額 附註： 1.配發員工現金紅利 $9,703,516 2.配發董監酬勞 $2,911,055 | 70,374,021 (19,220,991) 51,153,030 1,527,870 107,816,840 160,497,740 (10,781,684) 149,716,056 (88,200,000) (0) 61,516,056 |
(註1)本分派案俟103年度股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分派之。
(註2)俟後如因買回本公司股份或其他原因，需依除息基準日實際流通在外股數調整每股配股配息率，擬請股東會授權董事會全權處理。
(註3)103年3月25日流通在外股數為147,000,000股。
董事長：廖文嘉 經理人：王元男 會計主管：盛海天
決議：
討論暨選舉事項
第一案：（董事會提）
案由：修訂「背書保證辦法」部分條文案，敬請公決。
說明：一、依據金管會102年11月11日金管證審字第1020046439號辦理。
二、擬修訂「背書保證辦法」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
決議：
第二案（董事會提）
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請公決。
說明：一、依據金管會102年11月11日金管證審字第1020046439號辦理。
二、擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請 參閱議事手冊。
決議：
第三案（董事會提）
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請公決。
說明：一、依據金管會102年12月30日金管證發字第1020053073號函辦理。
二、擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請 參閱議事手冊。
決議：
第四案（董事會提）
案由：改選董事及監察人案，敬請選舉。
說明：一、依公司章程規定，董事及監察人任期3年，第8屆董事監察人自100年6月24日就任，至103年6月23日任期屆滿，為配合本公司103年股東常會召開並進行全面改選，全體董事及監察人擬提前於103年6月6日解任。
二、依本公司章程第十三條規定，應選出董事7人、監察人3人，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任，任期3年，其任期自103年6月6日起至106年6月5日止，謹請核議。
三、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊。
四、敬請 選舉。
選舉結果：
第五案（董事會提）
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，敬請公決。
說明：一、依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、本次（103年）股東常會新選任之董事有上述情事，在無損及本公司之利益前提下，擬提請股東會同意解除該董事之競業禁止限制。
決議：