and factory,inc

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月29日
【会社名】	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社
【英訳名】	and factory,inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　青木　倫治
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台三丁目６番28号
【電話番号】	03-6712-7646
【事務連絡者氏名】	取締役　蓮見　朋樹
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台三丁目６番28号
【電話番号】	03-6712-7646
【事務連絡者氏名】	取締役　蓮見　朋樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所東京都中央区日本橋兜町２番１号

E34238 70350 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 and factory , inc 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34238-000 2023-11-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役として、小原　崇幹、青木　倫治、蓮見　朋樹を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、藤原　久美子、小名木　俊太郎、呉　鼎を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額を年額300,000千円（うち社外取締役分は年額20,000千円以内）とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役に対する報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案定款一部変更の件	80,672	746	0	(注)１	可決	99.00％
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				(注)２
小原　崇幹	78,920	2,498	0	可決	96.85％
青木　倫治	78,973	2,445	0	可決	96.91％
蓮見　朋樹	79,334	2,084	0	可決	97.36％
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件			0
藤原　久美子	80,488	930	0	可決	98.77％
小名木　俊太郎	80,482	936	0	可決	98.76％
呉　鼎	77,787	3,631	0	可決	95.46％
第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	79,813	1,605	0	(注)３	可決	97.94％
第５号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件	79,741	1,677	0	可決	97.85％

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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