ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 16, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından;

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerinde halka açık ortaklıkların "sürdürülebilirliği" sağlamak ve somut adımlar atmalarını temin etmek amacıyla 02 Ekim 2020 tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik uyarınca, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yönetim kurulları bu alanlarda öncelik verdiği konuları belirleyerek politikalarını oluşturmak suretiyle, politikaların yürütülmesinden sorumlu komiteleri oluşturabileceklerdir.

Bu gelişmeler değerlendirilerek; Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulama planları oluşturarak yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına, Ek'li Sürdürülebilirlik  Komitesi görev ve çalışma esaslarının kabulüne,

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na  Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Serra Ekin ŞEKERCİ‘nin  getirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

By our company's board of directors;

The provisions of the "Corporate Governance Communiqué" numbered II-17.1 of the Capital Markets Law (CMB) numbered 6362 were amended on 02 October 2020 in order to ensure the "sustainability" of publicly held corporations and to ensure that they take concrete steps. Pursuant to the amendment, in the Sustainability Principles Compliance Framework, the boards of directors will be able to establish the committees responsible for the execution of policies by determining the issues they prioritize in these areas and forming their policies.

By evaluating these developments; To report to the Board of Directors of Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ; A Sustainability Committee is established to determine the sustainability strategy in the fields of environmental, social and corporate governance, to formulate, execute, monitor, supervise and improve policy, target and implementation plans in the field of sustainability and development, the approval of the attached Sustainability Committee's duties and working principles,

The appointment of Duygun Erol BARKANA as the Chairman of the Sustainability Committee and Serra Ekin ŞEKERCI as a member  was decided unanimously by the participants.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.