ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 19, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve  ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18/01/2023 tarihli raporunun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını sunan Prof.Dr.Işıl KURNAZ ve Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın  adaylıkları için  Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmasına, olumlu görüş bildirilmesi sonrası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

By our company's board of directors;

Within the framework of the criteria regarding independent board membership regulated in the "Corporate Governance Communiqué" numbered II-17.1 of the Capital Markets Board ("CMB") and the principle numbered 4.3.6 of Capital Markets Board's Corporate Governance Principles; As a result of the discussion of the Corporate Governance Committee's report dated 18/01/2023, having all the criteria for Independent Board Membership and presenting their independence declaration, Prof.Dr. Işıl KURNAZ and Prof.Dr. Duygun Erol BARKANA to be presented to Capital Markets Board for the approval of candidacy to serve as an Independent Member of the Board of Directors in our Company's Board of Directors, after the affirmative opinion is expressed, to be submitted to the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting to be held to serve as an Independent Member of the Board of Directors

was decided unanimously by the participants.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.