Anapass, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)아나패스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아나패스주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 61전화번호: 02-6922-7400
작 성 자:	성 명: 정명훈부서 및 직위: IR자금팀/이사전화번호: 02-6922-7476

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아나패스본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)아나패스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경호최대주주/대표이사보통주1,669,44013.77최대주주/대표이사-유우성최대주주의 배우자보통주119,9330.99최대주주의 배우자-조성대사내이사보통주43,2180.36사내이사-박이달감사보통주5,5130.04감사-1,838,10415.16-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김명근보통주0직원직원-김예림보통주0직원직원-정명훈보통주330직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 (주)아나패스의 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 □ 주주총회 개시전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 위임장 접수처 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 61 드림마크원 데이터센터 7층 (주)아나패스 IR자금팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 08375)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시 30분서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.16 ~ 2026.03.25삼성증권https://vote.samsungpop.com주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표에 관한 사항" 을 안내함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

부의안건 제1호 의안인 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

스마트폰 OLED 패널용 TED 판매량 감소 등에 따라 매출액이 전년대비 40.6% 감소했으나, 고수익 제품 비중 확대에 따라 영업이익은 비슷한 수준을 유지하였습니다. 전년대비 영업외 기타비용이 증가함에 따라 세전이익/순이익은 각각 87.3%, 85.6% 감소하였습니다.

○ 주요 제품 매출

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2024년	2025년	증감율
제품	LCD향	151	-	-100%
OLED향	151,976	98,595	-35.1%
기타	용역매출 등	30,083	9,570	-68.2%
계		182,210	108,165	-40.6%

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2025. 12. 31 현재
제 23 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제24기말	제23기말
자산
I.유동자산
현금및현금성자산	33,558,345,249	46,137,947,169
단기금융자산	34,679,200,000	26,200,000,000
매출채권 및 기타유동채권	6,771,815,362	10,394,080,709
재고자산	13,499,322,980	10,221,775,962
기타유동자산	6,807,144,218	9,446,244,285
기타유동금융자산	6,925,937,315	6,081,052,786
파생금융상품자산	107,600,281	185,879,317
당기법인세자산	-	64,520,674
유동자산 합계	102,349,365,405	108,731,500,902
II.비유동자산
기타비유동채권	416,771,694	414,195,000
파생금융상품자산	126,485,000	259,966,560
지분법적용 관계기업투자주식	-	-
유형자산	12,289,631,780	6,382,341,812
무형자산	152,473,995	218,172,206
기타비유동자산	3,970,549,638	753,844,910
이연법인세자산	4,146,267,052	858,229,751
비유동자산 합계	21,102,179,159	8,886,750,239
자 산 총 계	123,451,544,564	117,618,251,141
부 채
I.유동부채
매입채무및기타채무	12,406,255,624	13,297,632,144
단기차입금	7,500,000,000	7,500,000,000
기타유동부채	2,904,583,500	5,728,080,000
충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000
당기법인세 부채	2,103,995,845	22,752,681
유동부채 합계	43,114,834,969	44,748,464,825
II.비유동부채
기타비유동채무	491,281,402	163,851,992
기타비유동부채	4,424,983,500	-
비유동부채 합계	4,916,264,902	163,851,992
부 채 총 계	48,031,099,871	44,912,316,817
자 본
I.자본금	6,084,915,000	6,084,915,000
II.자본잉여금	50,602,207,608	90,602,207,608
III.기타자본구성요소	3,589,589,369	3,589,589,369
IV.이익잉여금(결손금)	15,143,732,716	(27,570,777,653)
자 본 총 계	75,420,444,693	72,705,934,324
부채및자본총계	123,451,544,564	117,618,251,141

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제24기	제23기
I.매출액	108,165,267,297	182,209,532,699
II.매출원가	(61,483,265,462)	(137,057,860,017)
III.매출총이익	46,682,001,835	45,151,672,682
IV.판매비와관리비	(26,529,968,840)	(25,108,453,840)
V.영업이익	20,152,032,995	20,043,218,842
VI.영업외손익	(17,808,206,052)	(1,591,451,438)
금융수익	5,167,820,912	3,295,034,271
금융원가	(598,720,693)	(1,521,980,851)
기타수익	1,707,412,445	7,195,507,256
기타비용	(24,084,718,716)	(2,912,265,080)
관계기업지분법손익	-	(7,647,747,034)
VII.법인세비용차감전이익	2,343,826,943	18,451,767,404
VIII.법인세수익(비용)	370,683,426	447,635,634
IX.당기순이익	2,714,510,369	18,899,403,038
IX.기타포괄손익	-	-
XI.총포괄이익	2,714,510,369	18,899,403,038
XII.주당손익
기본주당손익	224	1,559
희석주당손익	224	1,559

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제24기	제23기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	12,854,846,255	(29,859,664,114)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(29,859,664,114)	(48,759,067,152)
2. 회계정책변경효과	-	-
3. 당기순이익(손실)	2,714,510,369	18,899,403,038
4. 이익준비금	-	-
5. 자본준비금의 이익잉여금 전입	40,000,000,000	-
6. 자기주식소각	-	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액	3,333,939,125	-
1. 이익준비금	303,085,375	-
2. 배당금	3,030,853,750	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	9,520,907,130	(29,859,664,114)

- 자본변동표

<자본변동표>

제24기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제23기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본총계
2024년 01월 01일(전기초)	6,084,915,000	90,602,207,608	3,589,589,369	(46,470,180,691)	53,806,531,286
당기순이익	-	-	-	18,899,403,038	18,899,403,038
총포괄이익	-	-	-	18,899,403,038	18,899,403,038
2024년 12월 31일(전기말)	6,084,915,000	90,602,207,608	3,589,589,369	(27,570,777,653)	72,705,934,324
2025년 01월 01일(당기초)	6,084,915,000	90,602,207,608	3,589,589,369	(27,570,777,653)	72,705,934,324
당기순이익	-	-	-	2,714,510,369	2,714,510,369
총포괄이익	-	-	-	2,714,510,369	2,714,510,369
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(40,000,000,000)	-	40,000,000,000	-
2025년 12월 31일(당기말)	6,084,915,000	50,602,207,608	3,589,589,369	15,143,732,716	75,420,444,693

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제24기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제23기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제24기	제23기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	28,881,263,793	38,148,313,732
(1)영업활동에서 창출된 현금흐름	26,056,154,858	35,862,768,096
1.당기순이익	2,714,510,369	18,899,403,038
2.비현금조정	17,544,429,082	14,042,837,492
감가상각비	3,826,794,681	4,378,568,677
무형자산상각비	79,757,472	71,976,920
외화환산손실	1,075,759,530	245,548,077
재고자산평가손실	-	7,986,851,470
이자비용	326,687,958	331,406,979
기타의대손상각비	20,391,141,366	-
관계기업지분법손실	-	7,647,747,034
금융상품평가손실	272,032,735	1,190,573,872
유형자산처분손실	542,101,862	62,434,084
재고자산평가이익	(3,338,713,750)	-
법인세비용(수익)	(370,683,426)	(447,635,634)
외화환산이익	(92,628,434)	(4,129,027,074)
이자수익	(4,150,461,760)	(2,459,275,576)
금융상품처분이익	(112,202,484)	-
금융상품평가이익	(905,156,668)	(835,758,695)
잡이익	-	(572,642)
3.운전자본조정	5,797,215,407	2,920,527,566
매출채권의 감소(증가)	3,933,448,686	(3,307,951,482)
기타채권의 감소(증가)	3,971,159,412	(2,872,133,848)
기타유동자산의 감소(증가)	3,198,283,567	4,808,313,295
재고자산의 감소(증가)	61,166,732	19,039,988,020
기타비유동자산의 감소(증가)	(3,780,808,747)	(745,197,775)
매입채무의 증가(감소)	(2,456,189,982)	776,785,205
기타채무의 증가(감소)	(731,331,261)	1,916,176,151
기타유동부채의 증가(감소)	(2,823,496,500)	(16,695,452,000)
기타비유동부채의 증가(감소)	4,424,983,500	-
(2)이자의 수취	3,924,411,473	2,625,752,009
(3)이자의 지급	(327,712,501)	(328,673,553)
(4)법인세의 환급(납부)	(771,590,037)	(11,532,820)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(39,956,761,053)	(11,601,006,748)
단기금융자산의 감소	26,200,000,000	28,200,000,000
단기금융자산의 증가	(34,851,606,446)	(28,200,000,000)
단기대여금의 증가	(24,500,000,000)	(5,000,000,000)
임차보증금의 감소	4,350,000	-
임차보증금의 증가	(7,072,183)	-
기타유동금융자산의 처분	112,202,484	-
파생금융상품자산의 취득	-	(327,392,150)
관계기업투자주식의 취득	-	(2,647,747,034)
유형자산의 취득	(6,809,496,166)	(3,549,316,985)
무형자산의 취득	(105,138,742)	(76,550,579)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(653,463,235)	415,089,812
단기차입금의 차입	8,500,000,000	12,100,000,000
단기차입금의 상환	(8,500,000,000)	(11,100,000,000)
리스부채의 상환	(653,463,235)	(584,910,188)
Ⅳ.환율효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 (감소)	(11,728,960,495)	26,962,396,796
Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(850,641,425)	3,965,075,546
Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,579,601,920)	30,927,472,342
Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	46,137,947,169	15,210,474,827
Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	33,558,345,249	46,137,947,169

※ 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 참조

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. - 이사의 수를 최대 5명으로 정함.
제34조의 3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ② (생략) ③ (생략)	제34조의 3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ (현행과 동일) ④ (현행과 동일)	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제35조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제35조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 동일)	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의을 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회에서 승인한 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정에서 정한 보수한도 범위 내에서 지급한다. ② 이사의 퇴직금은 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정에 따른다.	- 이사의 보수한도를 '임원 보수 및 퇴직금 지급 규정'에서 정함.
제41조의7(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제41조의7(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 이사의 보수와 구분하여 주주총회에서 승인한 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정에서 정한 보수한도 범위 내에서 지급한다. ② 감사의 퇴직금은 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정에 따른다.	- 감사의 보수한도를 '임원 보수 및 퇴직금 지급 규정'에서 정함.
<부칙 추가>	부 칙(2026.03.26) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정

나. 의안의 요지 - 비등기임원까지 포함된 기존 대상자를 등기임원으로 한정- 상기 제2호 의안 정관 변경에 따라 이사 및 감사의 연간 보수한도를 본 규정에서 정함

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1장 총칙	제1장 총칙
제1조 (목적) 본 규정은 회사가 임원들에게 지급하는 보수와 퇴직금 지급에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조 (목적) 본 규정은 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 회사 정관에 따라 주식회사 아나패스 (이하 ‘회사’) 등기임원의 보수 및 퇴직급여 지급 기준을 정함으로써 보수의 합리성·투명성 및 기업가치 제고를 도모함을 목적으로 한다.	- 비등기임원까지 포함된 기존 대상자를 등기임원으로 한정함.
제2조 (적용) 이 규정은 모든 회사의 임원들에게 적용된다.	제2조 (적용대상) 본 규정에서 적용되는 등기임원은 상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 등기이사 (사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사)와 감사를 포함한다.
	제2장 임원보수
제3조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 1. “임원”은 등기이사와 비등기임원을 말한다. 가. 등기이사는 주주총회에서 선임되어 등기부상에 등기된 이사를 말한다. 나. 비등기임원은 대표이사가 임명한 자로서 등기부상에 등기되지 않고, 회사 직위상 이사, 상무, 전무, 부사장, 사장, 회장 등의 직위를 가진 자이며 대표이사의 명령에 따라 회사에 상근하여 업무를 하는 자를 말한다. 2. “직원”이란 임원을 제외한 회사에 상근하는 모든 정규직 종업원을 말한다. 3. “기본급”이란 기본적인 역할 수행을 위하여 지급하는 보수를 말한다. 4. “후생급” 실비 변상 차원에서 지급되는 중식대와 교통비를 말한다. 5. “보수”라 함은 “기본연봉”과 “상여금”을 말한다. 가. “기본연봉”은 1년간 통상적으로 지급되는 기본급을 말한다. 나. “상여금”은 “기본연봉” 이외에 회사의 경영성과나 임원의 업적성과를 고려하려 회사에서 지급하는 급여를 말한다. 6. “통상임금”라 함은 매월 지급되는 기본급과 후생급을 말한다.	제3조 (보수총액 승인) ① 등기이사의 총 보수한도는 연간 30억원 이내로 하며, 이사회는 그 보수한도 내에서 개별 등기이사의 보수를 결정한다. ② 감사의 총 보수한도는 이사의 보수와 구분하여 연간 3억원 이내로 하며, 이사회는 그 보수한도 내에서 개별 감사의 보수를 결정한다. ③ 퇴직급여는 보수총액에 포함하지 않는다.	- 상기 제4호 의안 정관 변경에 따라 이사 및 감사의 연간 보수한도를 본 규정에서 정함.
제4조 (보수조정) 1. 임원에 대한 보수는 매년 물가인상률을 고려하여 대표이사가 적절히 조절함을 원칙으로 한다.	제4조 (보수의 구성) 등기임원에게 직무의 수행에 따라 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 다음 각 호로 구성한다. 1. 고정보수 2. 성과급
제5조 (지급일) 보수 및 퇴직금 지급에 대한 지급일은 다음 각 호와 같다. 1. 보수는 매월 20일에 지급하는 것을 원칙으로 한다. 다만 지급일이 근무일이 아닌 경우에는 그 전일에 지급한다. 2. 퇴직금의 경우 퇴사한 날로부터 14일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 한다. 다만 퇴사자와 지급일에 관한 합의가 있을 경우에는 그 합의일에 지급하는 것으로 한다.	제5조 (고정보수) ① 등기임원의 고정보수는 직무의 책임, 전문성, 회사 규모 및 시장 수준을 고려하여 이사회에서 결정한다. ② 대표이사 및 감사의 고정보수는 1항 및 내부회계관리규정에 따른 내부회계관리제도 운영실태보고서의 평가결과를 고려하여 결정한다. ③ 고정보수는 매월 20일에 지급하는 것을 원칙으로 한다. 다만 지급일이 근무일이 아닌 경우에는 그 전일에 지급한다.
제6조 (소수조정) 보수 및 퇴직금 계산에 있어 1원미만의 소수는 절사한다.	제6조 (성과급) ① 성과급은 회사의 경영성과를 포함한 제반 사정을 종합적으로 고려하여 이사회에서 그 지급 여부, 지급 수준 및 지급 시기를 결정한다. ② 회사의 재무상태 또는 경영상 필요에 따라 성과급을 지급하지 아니하거나 감액할 수 있다. ③ 재무제표 수정, 중대한 법령 위반, 내부통제 실패 등 일정 사유 발생 시 이미 지급된 성과급의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.
제2장 임원의 보수	제3장 퇴직급여
제7조 (임원보수의 한도 및 결정) 1. 등기이사의 총 보수한도는 주주총회에서 결정하며, 이사회 또는 대표이사가 그 보수한도 내에서 개별 등기이사의 보수를 결정한다. 2. 비등기임원의 보수는 회사의 지불능력을 고려하여 대표이사가 결정한다. 3. 임원보수의 인상 결정은 1년에 1회를 원칙으로 하되 회사의 경영환경에 따라 대표이사의 결정으로 변경 시행할 수 있다.	제7조 (퇴직급여 제도) ① 회사는 확정기여형(DC) 퇴직연금 제도를 원칙으로 한다. ② 퇴직급여는 사내이사로서 재임기간이 1년 이상인 자를 대상으로 지급할 수 있으며, 그 지급 여부 및 지급금액은 이사회 결의로 결정한다. ③ 퇴직급여는 등기임원 총 보수한도에 포함되지 않는다.
제8조 (보수의 지급) 보수의 지급은 제5조에서 정한 날에 지급하되, 1개월 미만의 신규입사자는 일할로 안분계산하여 지급한다.	제8조 (퇴직급여부담금의 납부) 퇴직급여는 하기 각 호의 사항을 적용하여 지급한다. ① 퇴직급여부담금은 연간 임금총액의 12분의 1에 해당하는 금액으로 한다. ② 부담금은 매월 균등 분할하여 퇴직연금사업자에 납부한다.
제9조 (상여금) 임원의 상여금에 관한 사항은 다음의 각 호와 같다. 1. 임원의 상여금은 회사의 경영성과와 임원들의 업적 등을 고려하여 대표이사가 금액을 결정한다. 단, 연간 상여금이 임원의 기본연봉의 100%를 초과할 경우에는 이사회에 승인을 득해야 한다. 2. 상여금의 지급대상이 되는 임원은 상여금 지급일 현재 재직중인 임원으로 한다.	제9조 (지급배수) 퇴직급여는 개별이사의 기업가치 제고 및 경영성과에 대한 기여 등을 고려하여, 이사회 결의에 따라 제8조에서 정하는 퇴직급여부담금에 대하여 2배수 범위 내의 추가 지급을 결정할 수 있으며, 총 지급배수는 3배수를 초과하지 아니한다.
제10조 (임원 보수에 관한 기타 사항) 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 직원들의 보수기준과 동일하게 한다.	제10조 (중대한 귀책사유) 다음 각 호에 해당하는 경우 퇴직급여의 전부 또는 일부를 지급하지 않거나 감액할 수 있다. ① 횡령·배임 등 형사범죄로 유죄 판결이 확정된 경우 ② 고의 또는 중과실로 회사에 중대한 손해를 발생하게 한 경우 ③ 정관, 회사 규정 또는 이사회 결의를 중대하게 위반한 경우 ④ 경업금지 또는 비밀유지 의무를 위반한 경우 ⑤ 상기 각 호의 적용에 관한 구체적 기준 및 절차는 이사회 결의로 정한다.
제3장 임원의 퇴직금	제4장 공시
제11조 (퇴직금 지급조건) 퇴직금은 만1년 이상 회사에 상근한 임원이 퇴직하거나 또는 재직 중에 사망한 경우에 지급한다.	제11조 (공시) ① 임원 보수총액, 5억원 이상 개별 보수 수령 임원 및 퇴직임원 보수는 관련 법령에 따라 공시한다. ② 보수 산정기준 및 방법은 사업보고서에 기재한다.
	제5장 규정의 제정 및 개정
제12조 (근속년수의 산정) 1. 근속년수는 입사일로부터 퇴직일까지의 근무기간에서 정직 기간 및 휴직기간을 제외한 근무기간으로 한다. 다만, 업무상 질병 또는 부상으로 인한 인병휴직 기간은 근속 년수에 산입한다. 2. 제1항의 1년 이상의 근속년수 중 1년 미만의 기간은 일할 계산한다.	제12조 (규정의 제정 및 개정) 본 규정의 제정 및 개정은 주주총회 결의로 한다.
제13조 (평균임금의 산정) 평균임금은 다음의 각호와 같이 산정한다. 1. 평균임금은 퇴직발령일 직전 3개월간 지급된 월급여 총액을 3등분 한다. 2. 제1호에서 월급여 총액이라함은 기본급, 후생급 (식대, 교통비), 연차수당을 포함하는 급여성격으로 지급되는 일체의 금액을 말한다. 3. 인사규정상의 인병 및 입영 휴직기간과 직위해제 발령기간중의 평균임금 산정은 당해 기간 직전의 급여를 기준으로 한다. 4. 제1호의 규정에 의해 산정한 평균임금이 근로기준법상의 통상임금에 미달한 경우에는 통상임금을 평균임금으로 간주한다.	<삭제>
제 14조 (퇴직 위로금) 임원의 퇴직시 퇴직위로금은 다음 각호에 해당되는 자에게 지급할 수 있으며, 그 지급 여부와 지급 금액은 대표이사가 결정한다. 단, 퇴직위로금이 기본연봉의 100%를 초과할 경우에는 이사회의 승인을 득해야 한다. 1. 재직중 회사에 대하여 특히 현저한 공로가 있는 자 2. 업무상 질병 또는 부상으로 퇴직한 자 3. 재직 중 순직한 자 4. 회사의 경영 합리화 등의 이유로 회사로부터 퇴직을 권고 받은 자	<삭제>
제15조 (퇴직금 산정 방법) 직원의 퇴직금 산정방법은 다음의 각호와 같다. 1. 퇴직금=평균임금×(근무일수/365)	<삭제>
제16조 (임원 퇴직금에 관한 기타 사항) 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 직원들의 퇴직금 기준과 동일하게 한다.	<삭제>
제4장 규정의 제정 및 개정
제17조 (규정의 제정 및 개정) 본 규정의 제정 및 개정은 주주총회의 결의에 의한다.	<삭제>
<부칙 추가>	부 칙(2026.03.26) 본 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제4호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감소 승인

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 20,000백만원을 감액하여 이를 2026년 3월 26일자로 이익잉여금으로 전환함

□ 이사의 선임

제5호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이경호	1968.08.05	사내이사	해당없음	최대주주 본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이경호	아나패스사내이사	1996~19981998~20122002~현재	Silicon Image 최고기술발명자GCT Semiconductor 대표이사아나패스 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 전자공학과 석ㆍ박사학위 취득, Silicon Image, Inc.의 최고 기술 발명자로 재직하면서 글로벌 산업표준인 HDMI 및 DVI를 개발하였고, GCT Semiconductor, Inc.의 최고 기술경영자와 대표이사를 역임하면서 LTE 및 WiMax와 같은 4세대 이동통신 반도체를 선도적으로 개발하여 글로벌 시장에 상용화한 바 있으며, 2013년부터 현재까지 당사의 대표이사로 재직하면서 디스플레이 반도체 시장을 이끌어가고 있습니다. 당사 사내이사로서 필요한 능력을 갖추어 재선임 하고자 합니다.

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