Anapass, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

아나패스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 - 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제24기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
제4호의안	자본준비금 감소 승인의 건	-
제5호의안	이사 선임의 건	-
제5-1호의안	사내이사 이경호 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경호	1968-08	3년	재선임	구) Silicon Image 최고기술발명자 구) GCT Semiconductor 대표이사 현) 아나패스 대표이사