Anapass, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)아나패스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아나패스주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 61전화번호: 02-6922-7400
작 성 자:	성 명: 정명훈부서 및 직위: IR팀/부장전화번호: 02-6922-7476

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아나패스본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)아나패스보통주163,585 1.40본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 상기의 자기주식 보유분은 상법 규정에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경호최대주주/대표이사보통주1,642,16914.02최대주주/대표이사-유우성최대주주의 배우자보통주119,9331.02최대주주의 배우자-조성대사내이사보통주43,2180.37사내이사-박이달감사보통주4,0630.03감사-1,809,38315.45-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김명근보통주0직원직원-김미정보통주0직원직원-정명훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 (주)아나패스의 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 □ 주주총회 개시전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 위임장 접수처 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 61 드림마크원 데이터센터 7층 (주)아나패스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 08375)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 9시 30분서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023.03.19 ~ 2023.03.28삼성증권https://vote.samsungpop.com주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표에 관한 사항" 을 안내함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

부의안건 제1호 의안인 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

반도체 Wafer 공급부족 영향 등에 따라 LCD향 T-Con 제품의 매출액은 전년대비 49.9% 감소하고 OLED향 TED 제품도 감소세를 기록했으나, OLED향 T-Con 제품의 견조한 성장에 힘입어 전체 OLED향 제품의 매출액은 전년대비 8.6% 증가하였습니다. 재고자산평가손실 발생분을 매출원가에 가산함에 따라 영업손익/세전손익/순손익은 적자로 전환되었습니다.○ 주요 제품 매출

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2021년	2022년	증감율
제품	LCD향	3,922	1,966	-49.9%
OLED향	36,147	39,475	8.6%
기타	용역매출 등	8,313	1,851	-77.2%
계		48,382	43,292	-10.5%

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2022. 12. 31 현재
제 20 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : )

과 목	제21기말	제20기말
자산
I.유동자산
현금및현금성자산	10,422,050,807	21,537,133,454
단기금융자산	25,200,000,000	39,305,000,000
매출채권 및 기타유동채권	1,860,115,545	1,936,924,144
재고자산	37,499,802,971	16,222,788,186
기타유동자산	11,732,499,709	6,450,535,761
기타유동금융자산	7,283,943,729	5,231,389,066
파생금융상품자산	-	-
당기법인세자산	262,569,640	671,626,440
유동자산 합계	94,260,982,401	91,355,397,051
II.비유동자산
기타비유동채권	433,645,000	416,245,000
기타비유동금융자산	-	3,241,890,961
지분법적용 관계기업투자주식	-	-
유형자산	6,925,470,723	6,751,419,443
무형자산	145,599,358	179,709,756
기타비유동자산	1,434,586,120	2,673,968,753
이연법인세자산	-	2,910,283,801
비유동자산 합계	8,939,301,201	16,173,517,714
자 산 총 계	103,200,283,602	107,528,914,765
부 채
I.유동부채
매입채무및기타채무	14,412,903,072	9,960,319,306
단기차입금	4,029,775,286	3,000,000,000
사채	10,424,312,243	11,666,626,366
기타유동부채	13,780,827,010	5,467,355,510
충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000
파생금융상품부채	2,689,983,150	5,446,308,200
유동부채 합계	63,537,800,761	53,740,609,382
II.비유동부채
기타비유동채무	168,156,782	2,607,766,278
기타비유동부채	1,662,000,000	2,828,500,000
충당부채	-	-
비유동부채 합계	1,830,156,782	5,436,266,278
부 채 총 계	65,367,957,543	59,176,875,660
자 본
I.자본금	5,878,736,000	5,821,786,500
II.자본잉여금	79,811,656,502	77,270,838,327
III.기타자본구성요소	1,291,791,554	1,291,791,554
IV.이익잉여금(결손금)	(49,149,857,997)	(36,032,377,276)
자 본 총 계	37,832,326,059	48,352,039,105
부채및자본총계	103,200,283,602	107,528,914,765

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제21기	제20기
I.매출액	43,291,922,796	48,382,080,501
II.매출원가	(31,889,502,119)	(21,774,685,178)
III.매출총이익	11,402,420,677	26,607,395,323
IV.판매비와관리비	(18,417,688,147)	(18,796,286,188)
V.영업이익(손실)	(7,015,267,470)	7,811,109,135
VI.영업외손익	(3,191,929,450)	1,677,252,972
금융수익	3,860,124,230	8,724,441,332
금융원가	(1,474,429,577)	(7,851,529,075)
기타수익	3,801,655,680	2,093,631,788
기타비용	(2,379,279,783)	(1,289,291,073)
관계기업지분법손실	(7,000,000,000)	-
VII.법인세비용차감전이익(손실)	(10,207,196,920)	9,488,362,107
VIII.법인세수익(비용)	(2,910,283,801)	3,164,033,909
IX.당기순이익(손실)	(13,117,480,721)	12,652,396,016
X.기타포괄손익	-	-
XI.총포괄이익(손실)	(13,117,480,721)	12,652,396,016
XII.주당손익
기본주당손익	(1,138)	1,144
희석주당손익	(1,138)	1,117

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제21기	제20기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(51,438,744,458)	(38,321,263,737)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(38,321,263,737)	(50,354,994,218)
2. 회계정책변경효과	-	-
3. 당기순이익(손실)	(13,117,480,721)	12,652,396,016
4. 이익준비금	-	-
5. 중간배당	-	-
6. 자기주식소각	-	(618,665,535)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	(51,438,744,458)	(38,321,263,737)

- 자본변동표

<자본변동표>

제21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제20기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본총계
2021년 01월 01일(전기초)	5,432,064,500	60,642,571,547	673,126,019	(48,066,107,757)	18,681,654,309
당기순이익	-	-	-	12,652,396,016	12,652,396,016
총포괄이익	-	-	-	12,652,396,016	12,652,396,016
보통주 발행(사채의 전환)	389,722,000	16,628,266,780	-	-	17,017,988,780
자기주식 소각	-	-	618,665,535	(618,665,535)	-
2021년 12월 31일(전기말)	5,821,786,500	77,270,838,327	1,291,791,554	(36,032,377,276)	48,352,039,105
2022년 01월 01일(당기초)	5,821,786,500	77,270,838,327	1,291,791,554	(36,032,377,276)	48,352,039,105
당기순손실	-	-	-	(13,117,480,721)	(13,117,480,721)
총포괄손실	-	-	-	(13,117,480,721)	(13,117,480,721)
보통주 발행(사채의 전환)	56,949,500	2,540,818,175	-	-	2,597,767,675
2022년 12월 31일(당기말)	5,878,736,000	79,811,656,502	1,291,791,554	(49,149,857,997)	37,832,326,059

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제20기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제21(당)기	제20(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(15,164,559,944)	2,967,209,878
(1)영업활동에서 창출된 현금흐름	(16,602,277,067)	2,414,041,150
1.당기순이익(손실)	(13,117,480,721)	12,652,396,016
2.비현금조정	21,583,466,188	2,006,539,216
감가상각비	4,509,866,807	4,528,221,719
무형자산상각비	89,439,636	233,571,868
외화환산손실	26,363,063	12,791,032
재고자산평가손실	10,194,479,753	1,806,889,146
이자비용	917,062,292	1,318,263,314
기타의대손상각비	531,380,821	-
관계기업지분법손실	7,000,000,000	-
금융상품처분손실	108,881,846	4,682,798,469
금융상품평가손실	448,485,439	1,850,467,292
유형자산폐기손실	467,096,885	762,130,812
법인세비용(수익)	2,910,283,801	(3,164,033,909)
외화환산이익	(1,759,749,925)	(1,300,119,195)
이자수익	(1,252,509,181)	(933,760,269)
금융상품처분이익	-	(64,183,973)
금융상품평가이익	(2,607,615,049)	(7,726,497,090)
3.운전자본조정	(25,068,262,534)	(12,244,894,082)
매출채권의 감소(증가)	460,716,592	(667,577,097)
기타채권의 감소(증가)	135,480,617	(148,673,562)
기타유동자산의 감소(증가)	(4,072,398,084)	339,992,137
재고자산의 증가	(31,471,494,538)	(13,278,204,294)
기타비유동자산의 증가	(3,784,658)	(81,599,418)
매입채무의 증가	3,745,345,554	642,470,395
기타채무의 감소	(1,009,099,517)	(227,988,051)
기타유동부채의 증가	7,146,971,500	2,176,685,808
하자보증충당부채의 감소	-	(1,000,000,000)
(2)이자의 수취	1,175,376,687	895,193,292
(3)이자의 지급	(146,716,364)	(130,498,482)
(4)법인세의 환급(납부)	409,056,800	(211,526,082)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,110,013,947	(3,840,525,330)
단기금융자산의 감소	15,180,000,000	35,680,000,000
단기금융자산의 증가	(1,075,000,000)	(39,365,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	3,038,891,232	3,487,207,108
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,960,097,620)	(990,099,010)
단기대여금의 회수	-	608,175,978
단기대여금의 증가	(8,000,000,000)	(600,000,000)
장기대여금의 회수	-	1,934,900
임차보증금의 증가	(17,400,000)	-
유형자산의 취득	(5,034,651,854)	(2,662,744,306)
무형자산의 취득	(21,727,811)	-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	417,435,397	3,956,471,614
단기차입금의 차입	1,029,775,286	885,172,365
단기차입금의 상환	-	(3,296,513,805)
리스부채의 상환	(606,553,449)	(612,169,132)
사채의 발행	-	7,000,000,000
신주발행비 지급	(5,786,440)	(20,017,814)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,522,027,953	1,299,004,102
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,115,082,647)	4,382,160,264
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	21,537,133,454	17,154,973,190
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	10,422,050,807	21,537,133,454

※ 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이경호	1969.08.05	사내이사	해당없음	최대주주 본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이경호	아나패스대표이사	1996~19981998~20122002~현재	Silicon Image 최고기술발명자GCT Semiconductor 대표이사아나패스 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 전자공학과 석ㆍ박사학위 취득, Silicon Image, Inc.의 최고 기술 발명자로 재직하면서 글로벌 산업표준인 HDMI 및 DVI를 개발하였고, GCT Semiconductor, Inc.의 최고 기술경영자와 대표이사를 역임하면서 LTE 및 WiMax와 같은 4세대 이동통신 반도체를 선도적으로 개발하여 글로벌 시장에 상용화한 바 있으며, 2013년부터 현재까지 당사의 대표이사로 재직하면서 디스플레이 반도체 시장을 이끌어가고 있습니다. 당사 사내이사로서 필요한 능력을 갖추어 재선임 하고자 합니다.

확인서 확인서_이경호.jpg 확인서_이경호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	653백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원