Anapass, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

아나패스/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 구로구 가마산로25길 9-24 구로아트밸리 예술극장 소강당
3. 의안 주요내용		* 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제17기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 조성대 선임(1명)   3-2호 의안 : 사외이사 장만준 선임(1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 노승룡, 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성대	1952-02	3년	재선임	구) 아나패스 대표이사 현) 아나패스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장만준	1961-06	3년	재선임	구) 블랙덕소프트웨어코리아 대표이사 현) 인사이너리 대표이사	인사이너리 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노승룡	1963-11	3년	재선임	상근	구) 재정회계법인 이사 현) 회계법인 정연 이사