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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

아난티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 -제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제36기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제 499조의 2 및 당사 정관 제 51조에 의거 2023.03.14 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(53) 부가통신사업 (54) 상품 중개업 (55) 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 (56) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 (57) 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 (58) 종합 소매업 (59) 일반 도매업		신규사업에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
(50) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업 (51) 전문소방시설공사업 (52) 정보통신공사업 (53) 전기공사업 (54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업	(50) 전문소방시설공사업 (51) 정보통신공사업 (52) 전기공사업 (60) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업 (61) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업	단순 조항 번호 정비
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-