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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

아난티/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고                 2. 부의안건 - 제1호 의안:제34기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 사내이사 윤영우 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이대현 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)                (상근감사 후보 김유돈)     - 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영우	1957-02	3년	재선임	-(현) 주식회사 아난티 이사 -에머슨골프클럽 사장
이대현	1967-04	3년	재선임	-(현) 주식회사 아난티 이사 -하나은행 북경부분행장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유돈	1975-12	3년	신규선임	상근	- (현)법무법인 지금 대표 변호사 - 연세대 경영대 겸임교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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