Ananti Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

아난티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	867,560		- 매출액
- 부채총계	400,683		- 영업이익	10,837
- 자본금	9,163		- 당기순이익	30,429
- 자본총계	466,877		*주당순이익(원)	342
나. 연결	- 자산총계	1,622,402		- 매출액
- 부채총계	911,041		- 영업이익	800
- 자본금	9,163		- 당기순이익	-32,369
- 자본총계	711,361		*주당순이익(원)	-342
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건 → 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다. - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 2025년 3월 11일 이사회에서 제38기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 상기 '3. 임원 현황 (선임일 현재) - 나. 선임후 사외이사수(명)'은 정기주주총회(2025.03.26) 기준으로 작성되었으며, 이후 2025.03.29 사외이사 1인의 임기만료로, 임기만료 후 사외이사 총수는 1명, 사외이사선임비율(%)은 25.0% 입니다.
※관련공시		2025-03-10 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이만규	1970-06	3년	재선임	2004.01 ~ 현재 ㈜아난티 대표이사 2012.11 ~ 현재 ㈜아난티코브 대표이사 2022.05 ~ 현재 ㈜아난티강남 대표이사 2022.04 ~ 현재 ㈜아난티한라 대표이사 연세대학교 경영학 학사
노시현	1979-07	3년	신규선임	2020.12 ~ 현재 ㈜아난티 이사보 2016.11 ~ 2020.10 마리오쇼핑㈜ 팀장 순천향대학교 컴퓨터공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선근우	1980-09	3년	신규선임	2024.10 ~ 현재 주식회사 엔비지 사외이사 2020.08 ~ 현재 해양수산부 경영평가 위원 2020.01 ~ 현재 부산광역시 감사위원회 위원 2019.02 ~ 2022.08 부산광역시 지방세 심의위원 2017.01 ~ 현재 선우회계세무컨설팅 대표이사 2014.04 ~ 2016.12 ㈜부산도시가스 부산대학교 행정학과 석사 한양대학교 경영학부 학사	주식회사 엔비지(사외이사)