Ananti Inc.

AGM Information • Mar 30, 2021

아난티/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	553,168		- 매출액
- 부채총계	245,058		- 영업이익	210
- 자본금	8,518		- 당기순이익	-6,900
- 자본총계	308,110		*주당순이익(원)	-81
나. 연결	- 자산총계	1,143,676		- 매출액
- 부채총계	776,959		- 영업이익	-31,724
- 자본금	8,518		- 당기순이익	-44,795
- 자본총계	366,717		*주당순이익(원)	-463
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제34기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 윤영우 선임의 건 →원안대로 승인    제2-2호 의안: 사내이사 이대현 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 후보 김유돈) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2021년 3월 23일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영우	1957-02	3년	재선임	- 조선대학교 공과대학 학사 - (현)에머슨골프클럽 사장 - 아난티클럽서울 건설총괄본부장 - 아난티남해 건설본부장
이대현	1967-04	3년	재선임	- 고려대학교 경영학 학사 - (현)주식회사 아난티 이사 - 하나은행 중국유한공사 북경부분행장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유돈	1975-12	3년	신규선임	상근	- 법무법인 지금 대표 변호사 - 연세대 경영대 겸임교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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