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AGM Information • Mar 7, 2019

아난티/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-31 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고                2. 부의안건 - 제1호 의안:제32기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건               (사내이사 2인, 사외이사 1인)   제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이만규   제2-2호 의안: 사내이사 후보자 이홍규   제2-3호 의안: 사외이사 후보자 장혁 - 제3호 의안: 감사 1인 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사후보자 양희중    - 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이만규	1970-06	3년	재선임	-(현)주식회사 아난티 대표이사 -주식회사 아난티코브 대표이사 -에머슨골프클럽 이사
이홍규	1972-09	3년	재선임	- (현)주식회사 아난티 이사 - 주식회사 아난티코브 이사 - 세종 에머슨C.C 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장혁	1969-08	3년	재선임	- (현)주식회사 아난티 사외이사 - Oracle Java Global Business Unit 상무	- Oracle Java Global Business Unit 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양희중	1957-12	3년	재선임	상근	-(현)주식회사 아난티 감사 -화인상사 이사