ANAM ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

주주총회소집공고 6.0 아남전자 주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 5일
회 사 명 :	아남전자주식회사
대 표 이 사 :	유성준, 박준구
본 점 소 재 지 :	서울 구로구 디지털로 27가길 27
	(전 화)02-6424-4813
	(홈페이지)http://www.aname.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명)이승수
	(전 화)02-6424-4813

주주총회 소집공고(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남빌딩 아남전자(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표 및 주석)제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(유성준) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(박준구) 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사(정환) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사(신현철) 선임의 건제3-5호 의안 : 사외이사(조현준) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 대리행사시 유의사항

금번 우리회사의 정기주주총회에 대한 의결권행사에 관련하여 위임장의 진위여부 확인, 정기주주총회 공증 및 등기관련 업무를 위하여 위임장에 인감날인 및 인감증명서 제출이 반드시 필요하므로 이점 유의하시길 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 서면결의 : 금번 정기주주총회에서는 정관 제23조의 2 ①항에 의해 서면결의를 채택하지 않습니다.

- 당사 정관 제8조에 의거하여 제53기 정기주주총회에서 당사의 우선주식은 의결권이 있습니다.

아남전자주식회사 대표이사 유성준, 박준구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명
최원석(출석률: 83%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.2.6	내부회계운영실태 보고의 건제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건이사 추천의 건외부감사인 선임 보고(삼정회계법인)	참석( 찬성)
2	2025.3.21	제52기 정기주주총회	참석( 찬성)
3	2025.3.21	외화운영자금 차입 만기연장의 건(IBK)공동대표이사 선임의 건	참석( 찬성)
4	2025.5.26	통장식 외화한도대출 만기 연장의 건(KDB산업은행)	참석( 찬성)
5	2026.1.19	내부회계관리제도관련 규정 개정 승인의 건	미참석
6	2026.2.5	내부회계운영실태 보고의 건제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건정관 변경의 건이사 추천의 건	참석( 찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

* 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	-

상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : USD)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
아남전자홍콩유한공사(자회사)	상품매입	2025.1.1~2025.12.31	133,983,728	92.6%

* 비율은 최근사업연도(2025년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국가 중추산업으로서의 전자산업은 산업용기기, 가전기기, 반도체, 일반부품 등의 부문으로 구성되며, 타 산업에 비하여 지식 및 기술집약도가 높은 것이 특징입니다. 또한 디지털 전자산업의 급성장과 함께, 시장과 제품의 패러다임 변화는 물론 디지털 기술의 융합으로 인하여 기술변화 속도가 점차 가속화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

다양한 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 기술의 발전으로 일반 가정에서도 가전기기의 디지털화 및 네트워크 환경이 보편화되면서 홈네트워크의 보급률이 지속적으로 높아지는 추세입니다. 세계적으로는 정보통신, 디스플레이 및 프리미엄 가전이 중국, 인도 등 신흥시장의 성장과 함께 꾸준히 그 수요가 증가하고 있으나, 최근 세계적인 경기침체와 기업간 경쟁심화로 가격하락이 지속되며 성장과 수익측면에서 단기적인 어려움이 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

다른 산업과 마찬가지로 국내외적인 경제환경 요인에 영향을 받을 수 밖에 없지만 첨단기술의 융합과 신규수요의 창출이 다른 산업에 비해 신속히 이루어지는 점은 어느 정도 경기변동으로 인한 수요의 위축을 완화할 수 있는 요인이 됩니다. 특히 수출의존도가 상대적으로 높은 전자산업은 국내보다는 국외의 시장상황에 영향을 많이 받고 있습니다.(4) 경쟁요소

과거 전자산업의 핵심경쟁요소는 품질, 원가, 납기, 가격 등이었던 반면, 최근에는 디자인, 첨단기술, 마케팅 및 시장상황에 대한 적기 대응력으로 전환되었습니다. 특히 기업들 간의 기술격차가 세대(Generation)로 불릴 만큼의 차이를 보이고 있으며, 동일한 기능과 특성의 제품이라도 디자인의 차별화로 인해 시장에서 성패가 달라집니다.

(5) 자원조달의 특성

해외 자원 조달의 비중이 점차 높아지고 있는 가운데, 국제유가 및 주요 원자재인 철,알루미늄, 구리 등의 비철금속 가격이 불안정할 경우 상대적으로 많은 위험에 노출될수 있는 환경입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) Home Audio

회사는 세계 유수의 AV기업과 비지니스를 통한 세계적인 Audio 전문기업으로서 약 53년간 AV분야에서 쌓아온 개발설계 및 제조노하우를 바탕으로 디지털 영상기기와 연계된 첨단 고부가가치 컨버전스 제품 등을 생산하고 있습니다.

TA 부문은 Traditional Audio로 주로 Home Audio AV기기를 생산하여 판매하고 있으며 주요 제품으로는 Digital AV Receiver, Network Receiver, CDP, Amplifier 등이 있습니다. 오랜기간 축적된 개발노하우의 활용 및 지속적 혁신활동을 통해 경쟁력 있는 제품을 고객사에 공급하는 것을 목표로 하고 있으며, Best Quality/Competitive Price/On-time Delivery를 바탕으로 고객만족을 실현하고 있습니다. NCA 부문은 New Category Audio로 시장에서 가파른 성장세가 뚜렷한 Smart 스피커제품군으로 구성되어 있습니다. 주요 제품으로는 OTT soundbar, Smart Sound bar,원격 화상회의용 Conference soundbar & Speaker, Bluetooth Speaker, AI Speaker 등이 있습니다. Party speaker, conference speaker등 시장 선도형 제품의 선행개발을 통해 신규고객 및 신성장 발굴을 위한 차별화된 기술력을 확보하고 중기 매출목표를 달성하기 위한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

(2) 조직도

회사기구조직도.jpg 회사기구조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도재무제표

1) 재무상태표

제 53(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 52(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	제 53(당) 기말	제 52(전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	19,456,145	22,035,220
매출채권 및 기타채권	35,033,081	39,544,885
기타유동자산	1,000,491	2,159,929
기타금융자산	13,167,258	10,663,315
유동자산합계	68,656,975	74,403,349
비유동자산
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,015,573	993,194
유형자산	10,860,918	11,091,289
투자부동산	5,035,003	5,107,726
무형자산	1,073,464	1,030,094
종속기업 및 관계기업투자	24,207,949	22,589,810
이연법인세자산	222,399	159,590
순확정급여자산	391,597	169,211
비유동자산합계	42,806,903	41,140,914
자산총계	111,463,878	115,544,263
부채와 자본
부채
유동부채
매입채무 및 기타유동채무	14,573,139	18,588,669
기타유동부채	3,392,437	5,916,681
단기차입금	100,000	100,000
당기법인세부채	17,119	200,070
유동충당부채	41,695	1,494,390
유동부채합계	18,124,390	26,299,810
비유동부채
장기근속충당부채	79,153	81,029
비유동부채합계	79,153	81,029
부채총계	18,203,543	26,380,839
자 본
자본금	34,501,614	34,501,614
자본잉여금	1,724,124	1,724,124
기타자본구성요소	(163,350)	(163,350)
기타포괄손익누계액	242,826	242,439
이익잉여금	56,955,121	52,858,597
자본총계	93,260,335	89,163,424
자본과부채총계	111,463,878	115,544,263

2) 포괄손익계산서

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	제 53(당) 기	제 52(전) 기
매출액	144,710,148	171,419,506
매출원가	(134,103,119)	(160,825,851)
매출총이익	10,607,029	10,593,655
판매비와관리비	(10,125,802)	(9,531,413)
영업이익(손실)	481,227	1,062,242
기타손익	406,291	547,431
금융수익	1,665,844	1,285,870
금융비용	(5,136)	(294,942)
관계기업 손익에 대한 지분	1,617,752	4,757,829
법인세비용차감전순이익	4,165,978	7,358,430
법인세비용(수익)	23,996	411,816
당기순이익	4,141,982	6,946,614
기타포괄손익	(45,071)	(428,625)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(45,458)	(321,545)
순확정급여부채의 재측정요소	(45,458)	(321,545)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	387	(107,080)
현금흐름위험회피	-	(106,969)
지분법자본변동	387	(111)
총포괄이익	4,096,911	6,517,989
주당이익
기본 및 희석주당이익	0.05	0.09

3) 자본변동표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024년 01월 01일 (전기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	349,519	46,233,528	82,645,435
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	6,946,614	6,946,614
기타포괄손익	-	-	-	(107,080)	(321,545)	(428,625)
현금흐름위험회피	-	-	-	(106,969)	-	(106,969)
지분법자본변동	-	-	-	(111)	-	(111)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(321,545)	(321,545)
합 계	-	-	-	(107,080)	6,625,069	6,517,989
2024년 12월 31일 (전기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	242,439	52,858,597	89,163,424
2025년 01월 01일 (당기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	242,439	52,858,597	89,163,424
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	4,141,982	4,141,982
기타포괄손익	-	-	-	387	(45,458)	(45,071)
지분법자본변동	-	-	-	387	-	387
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(45,458)	(45,458)
합 계	-	-	-	387	4,096,524	4,096,911
2025년 12월 31일 (당기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	242,826	56,955,121	93,260,335

4) 현금흐름표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	제 53(당) 기	제 52(전) 기
영업활동현금흐름
당기순이익	4,141,982	6,946,614
당기순이익 조정을 위한 가감
법인세비용	23,996	411,816
금융비용	5,136	294,942
금융수익	(1,665,844)	(1,285,870)
감가상각비	457,317	441,907
무형자산상각비	36,219	65,490
퇴직급여	484,923	414,899
외화환산손실	105,414	653,895
외화환산이익	(158,985)	(531,552)
지분법이익	(1,617,752)	(4,757,829)
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	-	(16,666)
유형자산처분이익	(3,008)	(31,907)
유형자산처분손실	58	-
판매보증충당부채 환입	(2,591)
손실부담충당부채 환입	(633,920)
기타이익	(283)	-
소 계	(2,969,320)	(4,340,875)
운전자본의 변동:
매출채권의 감소(증가)	4,523,206	16,622,182
미수금의 감소(증가)	(119,005)	237,854
선급금의 감소(증가)	1,158,956	1,086,971
선급비용의 감소(증가)	482	(12,114)
매입채무의 증가(감소)	(5,007,860)	10,768,875
미지급금의 증가(감소)	(660,159)	(1,749,897)
미지급비용의 증가(감소)	101,827	(477,184)
예수금의 증가(감소)	(667,284)	(27,048)
선수금의 증가(감소)	(317,052)	567,742
장기근속충당부채의 증가(감소)	(4,011)	1,832
사외적립자산의 감소(증가)	(523,613)	187,987
판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,144)	(30,445)
손실부담충당부채의 증가(감소)	(815,040)	-
퇴직급여의 지급	(196,110)	(455,889)
소 계	(2,526,807)	26,720,866
영업에서 창출된 현금	(1,354,145)	29,326,605
법인세의 납부(환급)	(252,511)	(939,579)
영업활동순현금흐름	(1,606,656)	28,387,026
투자활동현금흐름
투자활동으로 인한 현금유입
이자의 수취	1,660,604	1,329,293
단기금융상품의 감소	16,500,050	14,208,257
유형자산의 처분	3,024	31,907
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	266,152
보증금의 감소	99,967	-
투자활동으로 인한 현금유출
단기금융상품의 증가	(19,008,397)	(21,655,978)
유형자산의 취득	(72,851)	(34,060)
무형자산의 취득	(79,589)	-
보증금의 증가	(68,408)	(880)
투자활동순현금흐름	(965,600)	(5,855,309)
재무활동현금흐름
재무활동으로 인한 현금유입
재무활동으로 인한 현금유출
이자의 지급	(5,166)	(350,906)
단기차입금의 상환	-	(8,400,000)
임대보증금의 감소	-	(16,296)
유동성장기부채의 상환	-	(3,901,100)
재무활동순현금흐름	(5,166)	(12,668,302)
현금및현금성자산의 순증가	(2,577,422)	9,863,415
기초 현금및현금성자산	22,035,220	12,176,009
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,653)	(4,204)
기말 현금및현금성자산	19,456,145	22,035,220

5) 이익잉여금처분계산서

회사명 : 아남전자주식회사 (단위: USD)

계 정 과 목	제 53(당) 기처분예정일 : 2026년 03월 20일		제 52(전) 기처분확정일 : 2025년 03월 21일
Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)	-	4,096,524	-	6,625,069
1. 전기이월미처리결손금	-	-	-	-
2. 당기순이익(손실)	4,141,982	-	6,946,614	-
3.확정급여부채의 재측정요소	(45,458)	-	(321,545)	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	4,096,524	-	6,625,069
1. 임의적립금 이입액(처분액)	(4,096,524)	-	(6,625,069)	-
Ⅲ 차기이월미처분 이익잉여금(미처분결손금)	-	-	-	-

6) 별도 재무제표에 대한 주석당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 7) 환율적용기준회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.[2025년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2025년도 연간 평균환율 1USD/1,422.22원- 재무 : KEB하나은행 2025년 12월 31일 기말환율 1USD/1,434.90원[2024년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2024년도 연간 평균환율 1USD/1,363.98원- 재무 : KEB하나은행 2024년 12월 31일 기말환율 1USD/1,470.00원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

2. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 53(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 52(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	제 53(당) 기말	제 52(전) 기말
자 산
유동자산
현금 및 현금성자산	28,444,052	23,689,086
매출채권 및 기타채권	36,523,431	43,309,729
기타유동자산	1,529,415	2,712,216
당기법인세자산	435,527
재고자산	17,581,676	24,292,175
기타금융자산	17,167,258	10,663,315
유동자산합계	101,681,359	104,666,521
비유동자산
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,073,039	1,051,497
유형자산	33,988,691	35,865,706
투자부동산	5,035,003	5,107,726
무형자산	1,689,747	1,512,912
이연법인세자산	222,399	159,590
기타금융자산	123,174	254,850
순확정급여자산	335,958	169,211
비유동자산합계	42,468,011	44,121,492
자산총계	144,149,370	148,788,013
부채와 자본
부채
유동부채
매입채무 및 기타유동채무	27,517,279	33,375,852
기타유동부채	2,619,405	3,562,661
단기차입금	18,800,000	18,800,000
유동성리스부채	143,074	11,846
당기법인세부채	286,683	884,684
유동충당부채	51,695	1,504,390
유동부채 합계	49,418,136	58,139,433
비유동부채
장기리스부채	1,391,746	1,404,127
장기근속충당부채	79,153	81,029
비유동부채합계	1,470,899	1,485,156
부채총계	50,889,035	59,624,589
자본
지배기업소유지분	93,260,335	89,163,424
자본금	34,501,614	34,501,614
연결자본잉여금	1,724,124	1,724,124
연결기타자본구성요소	(163,350)	(163,350)
연결기타포괄손익누계액	262	(125)
연결이익잉여금	57,197,685	53,101,161
자본총계	93,260,335	89,163,424
자본과부채총계	144,149,370	148,788,013

2) 연결포괄손익계산서

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	제 53(당) 기	제 52(전) 기
매출액	151,351,168	189,473,465
매출원가	(130,243,307)	(164,406,500)
매출총이익	21,107,861	25,066,965
판매비와관리비	(17,737,605)	(17,810,595)
영업이익	3,370,256	7,256,370
기타손익	407,418	791,158
금융수익	1,875,957	1,292,933
금융원가	(1,133,059)	(1,209,267)
법인세비용차감전순이익	4,520,572	8,131,194
법인세비용(수익)	378,590	1,184,580
당기순이익	4,141,982	6,946,614
기타포괄손익	(45,071)	(428,625)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여자산의 재측정요소	(45,458)	(321,545)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
현금흐름 위험회피	-	(106,969)
해외사업환산손익	387	(111)
총포괄이익	4,096,911	6,517,989
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	4,141,982	6,946,614
비지배지분	-	-
합 계	4,141,982	6,946,614
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	4,096,911	6,517,989
비지배지분	-	-
합 계	4,096,911	6,517,989
주당이익
기본 및 희석주당이익(손실)	0.05	0.09

3) 연결자본변동표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타자본구성요소	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총 계
2024년 01월 01일 (전기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	106,955	46,476,092	82,645,435	-	82,645,435
당기순이익	-	-	-	-	6,946,614	6,946,614	-	6,946,614
현금흐름위험회피	-	-	-	(106,969)	-	(106,969)	-	(106,969)
순확정급여자산의 재측정요소	-	-	-	-	(321,545)	(321,545)	-	(321,545)
해외사업환산손익	-	-	-	(111)	-	(111)	-	(111)
2024년 12월 31일 (전기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	(125)	53,101,161	89,163,424	-	89,163,424
2025년 01월 01일 (당기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	(125)	53,101,161	89,163,424	-	89,163,424
당기순이익	-	-	-	-	4,141,982	4,141,982	-	4,141,982
순확정급여자산의 재측정요소	-	-	-	-	(45,458)	(45,458)	-	(45,458)
해외사업환산손익	-	-	-	387	-	387	-	387
2025년 12월 31일 (당기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	262	57,197,685	93,260,335	-	93,260,335

4) 연결현금흐름표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	제 53(당) 기	제 52(전) 기
영업활동현금흐름
당기순이익	4,141,982	6,946,614
당기순이익 조정을 위한 가감
법인세비용	378,590	1,184,580
금융비용	1,133,059	1,209,267
금융수익	(1,875,957)	(1,292,933)
감가상각비	3,364,685	3,528,785
무형자산상각비	64,586	92,215
외화환산손실	126,548	653,895
외화환산이익	(186,054)	(531,552)
유형자산처분이익	(23,640)	(31,907)
유형자산처분손실	58	-
재고자산평가충당금 환입	(349,793)	-
판매보증충당부채 환입	(2,591)	-
손실부담충당부채 환입	(633,920)	-
퇴직급여원가	489,112	414,899
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	(16,666)
기타이익	(283)	-
소 계	2,484,400	5,210,583
운전자본의 변동:
매출채권의 감소(증가)	6,004,161	18,909,421
미수금의 감소(증가)	830,713	(828,779)
선급금의 감소(증가)	1,100,019	1,230,960
선급비용의 감소(증가)	61,133	115,117
재고자산의 감소(증가)	7,060,292	9,253,041
매입채무의 증가(감소)	(6,379,124)	(5,166,663)
미지금급의 증가(감소)	266,379	(1,748,928)
미지급비용의 증가(감소)	(524,316)	(679,920)
예수금의 증가(감소)	(259,270)	(1,968,983)
선수금의 증가(감소)	85,837	55,170
판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,144)	(30,445)
손실부담충당부채의 증가(감소)	(815,040)	-
장기근속충당부채의 증가(감소)	(4,011)	1,832
사외적립자산의 감소(증가)	(523,613)	187,987
퇴직급여의 지급	(196,110)	(455,889)
소 계	6,705,906	18,873,921
영업에서 창출된 현금	13,332,288	31,031,118
법인세의 납부	(1,406,232)	(766,308)
영업활동순현금흐름	11,926,056	30,264,810
투자활동현금흐름
투자활동으로 인한 현금유입액
이자의 수취	1,820,823	1,336,356
유형자산의 처분	23,655	146,079
보증금 감소	161,822	-
단기금융상품의 감소	16,500,050	14,208,257
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	266,152
장기금융상품의 감소	-	5,982
투자활동으로 인한 현금유출액
유형자산의 취득	(1,268,773)	(1,413,781)
무형자산의 취득	(79,589)	-
단기금융상품의 증가	(23,008,397)	(21,655,978)
장기금융상품의 증가	(13,441)	-
보증금의 증가	(67,717)	(1,696)
투자활동순현금흐름	(5,931,567)	(7,108,629)
재무활동현금흐름
재무활동으로 인한 현금유입액
재무활동으로 인한 현금유출액
이자의 지급	(1,068,247)	(1,193,144)
단기차입금의 감소	-	(8,400,000)
유동성장기차입금의 감소	-	(3,901,100)
임대보증금의 감소	-	(16,296)
금융리스부채의 감소	(180,437)	(211,536)
재무활동순현금흐름	(1,248,684)	(13,722,076)
현금및현금성자산의 순증가	4,745,805	9,434,105
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	9,161	(4,315)
기초현금및현금성자산	23,689,086	14,259,296
기말현금및현금성자산	28,444,052	23,689,086

5) 연결 재무제표에 대한 주석당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 6) 환율적용기준회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.[2025년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2025년도 연간 평균환율 1USD/1,422.22원- 재무 : KEB하나은행 2025년 12월 31일 기말환율 1USD/1,434.90원[2024년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2024년도 연간 평균환율 1USD/1,363.98원- 재무 : KEB하나은행 2024년 12월 31일 기말환율 1USD/1,470.00원- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조 (이사수) 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제25조 (이사수) 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	- 사외이사 명칭 변경- 독립이사 구성 요건 강화
제28조 (이사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제28조 (이사의 보선) ② 독립 이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭 변경
제31조 (이사 ● 감사의 회사에 대한 책임감경) <신설>	제31조 (이사 ● 감사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지),제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	이사의 회사에 대한 책임감경 조문 추가
부칙	<신설>	부칙제1조(시행일)본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.제2조(독립이사에 관한 경과조치)제25조, 제28조 제2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 ~ 제3-2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
(제3-1호)유성준	1963.03.01	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
(제3-2호)박준구	1965.01.09	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
(제3-1호)유성준	아남전자(주) 사장	2023년 - 현재2015년 - 2023년2015년 - 2015년	아남전자(주) 대표이사아남전자(주) 경영관리본부장앰코테크놀로지코리아 이사	해당없음
(제3-2호)박준구	아남전자(주) 사장	2024년 - 현재2023년 - 2023년2017년 - 2022년	아남전자(주) 대표이사아남전자(주) 신상품본부장아남전자(주) 상무	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
(제3-1호)유성준	해당없음	해당없음	해당없음
(제3-2호)박준구	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■사내이사 후보 : 유성준 본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음■사내이사 후보 : 박준구본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음

제3-3호 의안) 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
(제3-3호)정환	1968.09.26	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
(제3-3호)정환	법무법인 광장변호사	현재	법무법인 광장 변호사정보통신 산업진흥원 하도급 심의위원서울대학교 경영학과 졸업	법률고문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
(제3-3호)정환	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■기타비상무이사 후보 : 정환본 후보자는 20년이상 경력의 법률 전문가로서 풍부한 실무 경험과 고도의 리스크 관리 역량을 보유한 후보이며, 특히 당사의 법률 고문으로서 내부 현안에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있어, 선임 즉시 실질적인 전략자문과 의사결정 지원이 가능함. 전문성을 바탕으로 투명한 거버넌스를 확립하고 경영 안정성을 높일 적임자로 판단하여 추천함

제3-4호 ~ 제3-5호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
(제3-4호)신현철	1974.04.24	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
(제3-5호)조현준	1969.07.02	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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(제3-4호)신현철	제일인터내셜(주)대표이사	현재	제일인터내셔널(주) 대표이사삼호그룹 총괄 사장한국외국어대 일본어과 졸업	해당없음
(제3-5호)조현준	(주)텐엑스플라이 대표이사	현재	(주)텐엑스플라이 대표이사(주)와이엠엑스 부사장서울대학교 경영학과 졸업	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
(제3-4호)신현철	해당없음	해당없음	해당없음
(제3-5호)조현준	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■사외이사 후보 : 신현철

1. 전문성본 후보자는 회사경영에 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 추구하는 경영목표를 실현하는 데 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

■사외이사 후보 : 조현준

1. 전문성본 후보자는 경영 및 재무전문가로서 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 특히 다수의 미래지향적 회사를 경영한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업 활동에 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경영 및 회계전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■사외이사 후보 : 신현철 본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천함■사외이사 후보 : 조현준본 후보자는 AI 관련 인프라 기업의 전문 경영인으로서 급변하는 기술 트렌드 대응과 전사적 리스크 관리 및 신규 사업의 전략적 방향성을 제시하여 회사의 가치 제고에 기여 할 수 있을것으로 보아 추천함확인서 후보자확인서(유성준).jpg 후보자확인서(유성준) 후보자확인서(박준구).jpg 후보자확인서(박준구) 후보자확인서(정환).jpg 후보자확인서(정환) 후보자확인서(신현철).jpg 후보자확인서(신현철) 후보자확인서(조현준).jpg 후보자확인서(조현준)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	4.6억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.aname.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 결산공고(전자공고공시사항)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사항- 해당사실이 없습니다.- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여