ANAM ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 6, 2025

아남전자/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울시 구로구 디지털로27가길 27 아남전자(주) 강당
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.3 1) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(유성준) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(박준구) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(이승수) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사(최원석) 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유성준	1963-03	1	재선임	서울시립대학교 무역학과 졸업 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자(주) 대표이사
박준구	1965-01	1	재선임	인하대학교 무역학과 졸업 현) 아남전자(주) 대표이사
이승수	1970-12	1	재선임	아주대학교 경영학과 졸업 아남전자베트남유한회사 법인장 현) 아남전자주식회사 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원석	1969-11	1	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 사단법인 한국세무학회 학회장 현) 서울시립대학교 세무학과 교수	신한라이프