ANAM ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 18, 2019

아남전자/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남전자(주) 강당
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태수	1958-07	1	재선임	경희대학교 기계공학과 아남전자홍콩유한공사 이사 현) 아남전자(주) 대표이사
유성준	1963-03	1	재선임	서울시립대학교 무역학과 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자(주) 경영관리본부장
최석인	1973-05	1	재선임	경기대학교 무역학과 아남전자홍콩유한공사 재무팀장 현) 아남전자(주) 기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정환	1968-09	1	재선임	서울대학교 경영학과 정보통신산업진흥원 하도급 심의위원 현) 법무법인 광장 변호사	-