Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 29, 2016

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A., zwołanego na 01 czerwca 2016 r., godz. 13:30, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na przewodniczącego ZWZ...................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Analizy Online S.A. ul. Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa info@analizy.pl tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl www.analizyonline.com NIP: 113-22-71-535 REGON: 016419531
KRS: 0000360084 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

Uchwała Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• 1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu za rok 2015 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu za rok 2015 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Analizy Online S.A. za 2015 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z działalności Spółki w 2015 roku.

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

• 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma ...................... zł (słownie złotych: ....................................
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie ...................... zł (słownie złotych: ............................. ).
• 1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Rachunek przepływów pienieżnych od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku netto

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o pozostawieniu całości zysku netto wykazanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2015 w kwocie ................ złotych (słownie złotych: ............) w Spółce jako zyski niepodzielone.

Uchwała Nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o pokryciu w całości z kapitału zapasowego Spółki straty z lat ubiegłych w wysokości ............ złotych (słownie złotych: ................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Duniec

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarzadu Panu Michałowi Duniec absolutorium z wykonania obowiazków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Szalbierz

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek

Handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Szalbierz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiego pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot, absolutorium z wykonania obowiazków okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Bednarskiemu pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Żerko pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Żerko, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Kruk pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Kruk, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §5 pkt. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

• 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
• 1.1. PKD 63.12.Z działalność portali internetowych,
• 1.2. PKD 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 1.3. PKD 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
• 1.4. PKD 58.29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
• 1.5. PKD 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,
• 1.6. PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 1.7. PKD 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 1.8. PKD 58.14.2 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• 1.9. PKD 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,

1.10. PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

• 1.11. PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
• 1.12. PKD 58.13.Z wydawanie gazet,
• 1.13. PKD 60.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane w dniu dzisiejszym, w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 1 czerwca 2016 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

$§ 1$

1. Spółka powstała wyniku przekształcenia Analizy Online Spółki ograniczoną W $\mathsf Z$ odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.

$\overline{2}$ . Założycielami Spółki dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej sa to jest: Grzegorz Raupuk, Tomasz Publicewicz, Marek Bednarski, Przemysław Szalbierz oraz Marta Tomczyk.

$§$ 2

1. Firma Spółki brzmi: Analizy Online Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: Analizy Online S.A.

3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

$§$ 3

Spółka działalność Rzeczypospolitej 1. prowadzi obszarze Polskiej Ť na poza jej granicami.

$\mathbf{i}$ filie, 2. Spółka może tworzyć oddziały zakładać lub przystępować istniejących do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

$§$ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

$§ 5$

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.1. PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych,

1.2. PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

1.3. PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,

1.4. PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

1.5. PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,

1.6. PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

1.7. PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

1.8. PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

1.9. PKD 63.91.Z - działalność agencji informacyjnych,

1.10. PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania,

1.11. PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,

1.12. PKD 58.13. Z - wydawanie gazet,

1.13. PKD 60.02. Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

1. Podjecie działalności, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji nastapi po uzyskaniu przez Spółke takiego zezwolenia lub koncesji.

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany, jeżeli uchwała w tej sprawie

będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ I AKCJE

$§6$

119.783,20 $\mathbf{1}$ . Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.197.832 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje, w tym:

1.098.013 milion dziewięćdziesiąt $a)$ (jeden osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 99.819 (dziewięćdziesiąt dziewięć osiemset dziewiętnaście) tysięcy akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

1. $\mathsf{w}$ drodze przekształcenia Analizy Online Spółka powstała Spółki $\mathsf Z$ ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały przez wszystkich jej wspólników w pełni wniesione zgodnie z umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnościa.

2. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.

3. Akcje następnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

4. Prawo głosu z akcji imiennych Spółki może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji jedynie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

6. Zarzad upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 90.000,00 (dziewięćdziesięciu tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) stycznia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku.

Upoważnienie Zarzadu obejmuje również emisję warrantów subskrypcyjnych w celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach wyżej wymienionego kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż $\overline{z}$ końcem wyżej wymienionego okresu, na który zostało udzielone upoważnienie.

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji i innych warunkach emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem warunków podwyższenia kapitału zakładowego wskazanych przez Radę Nadzorczą, jeżeli takie zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą przed datą podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

$§ 7$

1. Akcje moga być umarzane.

2. Umorzenie odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

$§ 8$

Organami Spółki są:

1. Zarząd;

2. Rada Nadzorcza;

3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

$§9$

1. Zarząd Spółki składa z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza Spółki.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

$§$ 10

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i sprawami Spółki.

Spółki jest jednoosobowy oświadczenia 2. W przypadku gdy Zarząd woli w imieniu Spółki może składać jeden członek Zarządu. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać dwóch członków Zarzadu łacznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

1. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem kompetencji przewidzianych dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

$§$ 11

1. Rada Nadzorcza Spółki składa z 5 (pięciu) członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

$§ 12$

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi przez statut lub przepisy kodeksu spółek handlowych, należy:

1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Zarząd Spółki zobowiązań wobec jednego kontrahenta do świadczenia lub świadczeń, których łączna wartość odpowiada lub przekracza równowartość 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych;

w przypadku zaciągnięcia takiego zobowiązania lub zobowiązań na podstawie więcej niż jednej czynności prawnej, Rada Nadzorcza wyraża zgode na te czynność prawna, która powoduje osiagniecie lub przekroczenie wyżej wymienionej kwoty oraz każdą następną, której beneficjentem jest ten sam kontrahent, niezależnie od jej wartości;

zobowiązania, o których mowa wyżej obejmują także zobowiązania dokonane na zabezpieczenie transakcji takiego kontrahenta lub wobec tego kontrahenta, na przykład w formie poręczenia;

w przypadku gdy świadczenie Spółki określone bedzie w walucie obcej, dla przeliczenia jej na złote na potrzeby określenia wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania czynności, z której wynika dane zobowiązanie;

1.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,

1.3. podejmowanie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki,

1.4. uchwalenie regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

1. Członkowie Rady Nadzorczej moga brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddajac swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykła większością głosów.

$§$ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.

3. Zarzad i inni członkowie Rady Nadzorczej sa uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady.

Jeżeli Przewodniczacy lub Zastepca Przewodniczacego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żadania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

1. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.

2. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.

WALNE ZGROMADZENIE

$§$ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) cześć kapitału zakładowego.

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

$§$ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w obowiązujących przepisach.

Jednakże nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza Spółki.

Walne Zgromadzenie może ponadto tworzyć i likwidować kapitały zapasowy i rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

$§ 16$

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

$§$ 17

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych.

$§$ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r.