Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 11, 2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("NWZA") Spółki pod firmą Analizy Online S.A., zwołanego na dzień 21 września 2016r., godz. 11:00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie

Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na przewodniczącego NWZA ... ................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia:

• 1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Analizy Online S.A. ul. Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa info@analizy.pl tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl www.analizyonline.com NIP: 113-22-71-535 REGON: 016419531 KRS: 0000360084 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjecie uchwały o odstapieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz w związku, ze złożoną przez Pana Janusza Kruka rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. z dniem 04 lipca 2016r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A., poprzez powołanie w jej skład Pana/Pania ..................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.