Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 11, 2016

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Spółki Analizy Online S.A. na dzień 21 września 2016 roku

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA") na dzień 21 września 2016 roku, na godzine 11:00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie.

I. Porzadek obrad

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Analizy Online S.A. ul. Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa info@analizy.pl tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl

www.analizyonline.com NIP: 113-22-71-535 REGON: 016419531 KRS: 0000360084 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

II. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA)

Uprawnienie do udziału w NWZA

• 1. Prawo uczestniczenia w NWZA spółki maja tylko osoby bedace akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 05 września 2016 roku.
• 1. W celu zapewnienia udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażadać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzacego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
• a) firme (nazwe), siedzibe, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• b) liczbę akcji,
• c) rodzaj i kod akcji,
• d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• e) wartość nominalną akcji,
• f) imie i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• h) cel wystawienia zaświadczenia,
• $\mathbf{i}$ date i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• $|1\rangle$ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu beda podstawa sporzadzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzacemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

1. Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZA

Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziesta (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:

• a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@analizy.pl, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem NWZA, tj. do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
• b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wzaldanalizy.pl, projektów uchwał dotyczacych spraw wprowadzonych do porzadku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

• a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
• b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
• c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru,
• d) w przypadku działania przez pełnomocnika kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być przesłane w formacie plików "pdf" lub "jpq".

2. Zątaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZA

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Udział w NWZA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie NWZA ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub droga korespondencyjna.

4. Lista uprawnionych do udziału w NWZA

Akcjonariusz może żadać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza danalizy.pl). Podstawą wysłania Akcjonariuszowi listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA jest przedstawienie Spółce zaświadczenia o posiadaniu akcji Spółki.

5. Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na NWZA powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "WZA". Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres wza Canalizy.pl. Spółka w terminie 2 dni nadaje akcjonariuszowi indywidualny kod i przesyła zwrotnie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3

dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres wzaldanalizy.pl dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności, w art. 412 - 412² KSH.

6. Uzyskanie informacji przed NWZA

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZA ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa), do dnia odbycia NWZA, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczace Zgromadzenia sa zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział "WZA".

Wszelka korespondencje akcjonariuszy, kierowana do Spółki w zwiazku z NWZA, należy kierować na adres: Analizy Online S.A., Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@analizy.pl).