ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 3, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Mayıs 2023 Tarihli Kararı ile;

1)     Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay ÖZİLHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmelerine

2)     Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Mehmet Hurşit ZORLU, Lale DEVELİOĞLU, Recep Yılmaz ARGÜDEN ve Neşet Fatih VURAL'ın seçilmesine,

3)     Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

4)     Denetimden Sorumlu Komitenin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Ahmet Murat SELEK'in, üyeliğe Orhan ÖZER'in seçilmesine,

5)     Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan ÖZER'in, üyeliklere Talip Altuğ AKSOY'un ve Barış TAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.

With the decision of our Company's Board of Directors dated May 03, 2023;

1) To elect Tuncay ÖZİLHAN as the Chairman of the Board of Directors and Kamilhan Süleyman YAZICI as the Vice Chairman of the Board of Directors,

2) That the Corporate Governance Committee be composed of five members, Ahmet Murat SELEK, Independent Board Member, be elected as the Chairman, and Mehmet Hurşit ZORLU, Lale DEVELİOĞLU, Recep Yılmaz ARGÜDEN and Neşet Fatih VURAL be elected as members,

3) The duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee as described in the Corporate Governance Communiqué be fulfilled by the Corporate Governance Committee,

4) That the Audit Committee be composed of two Independent Board Members, Ahmet Murat SELEK be elected as the Chairman and Orhan ÖZER be elected as a member,

5) It was resolved that the Early Detection of Risk Committee be composed of three members, and that Independent Board Member Orhan ÖZER be elected as the Chairman and Talip Altuğ AKSOY and Barış TAN be elected as members.