ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 16, 2021

Summary Info	2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	AGHOL

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	29.04.2021
General Assembly Date	28.05.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması

4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları

7 - 2020 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem karı olmaması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması

8 - Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti

9 - 2021 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.06.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Anadolu Isuzu Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 28.05.2021.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.