ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 7, 2012

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 14:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri Kule-2 Kat 20 34330 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin anılan gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edecek Sayın Ortaklarımızın;

Sahibi bulundukları kaydileştirilmiş payların, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar blokaj altında tutulduğuna dair Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından düzenlenmiş Blokaj Mektubunu tedarik ederek, Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı’ndan en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın oy kullanma hakkı ise, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir.

2011 yılına ait Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ile bağımsız denetleme kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin denetim raporu, Şirketimiz Merkezi’nde, Bölge Müdürlükleri’nde ve Kurumsal İnternet Sitesi’nde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

VEKALETNAME ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 14:00’da İş Kuleleri Kule-2 Kat 20 34330 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………….’yi vekil tayin ettim.

A. TEMSiL YETKiSiNiN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

B. ORTAĞIN SAHiP OLDUĞU PAYIN

a) Nominal değeri : b) Adet :

ORTAĞIN

Adı-soyadı veya unvanı : İmzası : Adresi :

NOT:

(A) bölümünde (a), (b), veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.