ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2024

ANADOLU EFES BiRACILIK VE MALT SANAVii ANONiM �iRKETi'NiN 17/04/2024, c;AR�AMBA G0N0, SAAT 11.00'DE VAPILAN ORTAKLAR YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI

Anadolu Efes Birac1hk ve Malt Sanayii Anonim \$irketi'nin 2023 y1lina ait olagan genel kurul toplant1s1 17.04.2024 tarihinde saat 11:00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Omraniye / istanbul" adresinde Ticaret Bakanhg1 istanbul Ticaret ii Mi.idi.irlUgi.i'ni.in 15.04.2024 tarih ve 95838923 say1h yazdanyla gi:irevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Demet Bazer i�tirakiyle topland1.

Toplant1ya ait c;:agn kanun ve esas si:izle�mede i:ingi:iruldi.igu gibi ve gundemi ic;:erecek �ekilde, Turkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2024 tarihli ve 11051 say1l1 nushas1 ile Ti.irkiye genelinde yaymlana n Nasti Bir Ekonomi gazetesinin 26.03.2023 tarih ve 8'nci sayfasmda, �irketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kay1t Kurulu�u A.�.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-�irket portal1nda ilan edilmek suretiyle suresi ic;:inde yap1lm1�tir.

Ham Bulunanlar Listesine gore, �irketin 592.105.263,00 TL sermayesini te�kil eden 592.105.263 paydan; 93.222 paym asaleten, 397.055.619,884 adet paym vekaleten ve 99.847.317 adet paym ise elektronik ortamda kat1hm olmak i.izere toplamda 496.996.158,884 adet paym toplant1da temsil edildigi ve boylece gerek Ka nun gerekse esas sozle�mede ongori.ilen asgari toplant1 nisabmm mevcut oldugunun anla�1lmas1 iizerine toplant1 Sn. Volkan Harmandar tarafmdan ac;:1larak gi.indemin gori.i�i.ilmesine gec;:ilmi�tir.

Saytn Volkan Harmandar Yonetim Kurulu Oyelerinden Sn. Rasih Engin Akc;:akoca'nm toplant1da hazir bulundugu ve Bag1ms1z Denetim \$irketi PwC Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mu�avirlik A.\$.'ni temsilen Sn. Salim Alyanak'1n toplant1ya kat1ld1gm1 belirtti. Toplant1ya bizzat kat1lamayan Yonetim Kurulu uyelerinin mazeretlerini bildirerek toplant1ya kattlmad1klan bilgisini verdi. Saym Volkan Harmandar aynca Genel Kurul Toplant1smm hem fiziki hem de elektronik ortamda gerc;:ekle�ecegi, ortaklanm1zm baz1lannm MKK arac1hg1 ile elektronik genel kurul sistemi i.izerinden elektronik ortamda genel kurul toplant,sma kat1labilecegi ve bu dogrultuda genel kurul toplant1smda dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmi�tir.

Saym Volkan Harmandar aynca Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun, Ham Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerc;:ek ki�i ortaklann ya da temsilcilerinin ki�iye ozel bilgilerinin Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda yay1mlanabilmesini ilgili ki�inin iznine tabi tuttugu bilgisini vermi�tir. Buna istinaden bilgilerinin KAP'ta yay1mlanmasm1 isteyen pay sahiplerinden burada olanlarm bildirmesini, elektronik kat,lan pay sahiplerinin ise yazi11 mesaj gondermesini rica etmi�tir.

Toplant1 fiziki ve elektronik ortamda ayni anda ac;:1larak gundemin gori.i�ulmesine gec;:ilmi�tir.

1. AG Anadolu Grubu Holding A.\$. temsilcisinin Toplant1 Ba�karn sec;:imi hakkmdaki Teklifname okundu. Toplant1 Ba�kanllg1'na Sn. Volkan Harmandar'm sec;:ilmeleri 496.996.158,884 adet "kabul" oyu ile oybirligi ile kabul edildi.

Toplant, Ba�karn oy toplama memuru olarak Saym Refika Ash Demirel'i ve tutanak yazmarn olarak Saym Onur Yusufoglu1'nu atad1gm1 belirtti.

Toplant1 Ba�karn Saym Volkan Harmandar "Merkezi Kay,t Kurulu�u Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikas1" bulunan Saym Mehmet Ali Suku�u elektronik gene I kurul sistemini kullanmak i.izere atad1.

Toplant1 Ba�karn, Esas Sozle�me'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bag1ms1z Denetc;:i Raporu'nun, Finansal Tablolann, toplant1ya bizzat kat1lamayan Yonetim Kurulu 0ye Adaylanrnn Adayhk Beyanlan'nm ve diger ilgili doki.imanlann toplant1 yerinde bulundugunu belirtti.

1. Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplant1smdan once �irketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, �irket merkezinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve Merkezi Kay1t Kurulu�u A.\$.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna ac;:1klanarak pay sahiplerine duyuruldugundan, Toplant1 Ba�karn Saym Volkan Harmandar'm, Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olmas1 nedeni ile okunmu� say1lmas1 hususundaki onerisi oya sunuldu. bneri 467.487 adet "ret'' oya kar�1l1k, 496.528.671,884 adet "kabul" oyu ile oyc;:oklugu ile kabul edildi.

2023 y1h faaliyetleri ile ilgili olarak Grup Mali i�ler ve Yat1nmc1 ili�kileri Direktori.i Say1n Gokc;:e Yana�mayan bilgi verdi.

• 1. Bag1ms1z Denetim 5irketi Raporunun kamuya ac;:1kland1g1 Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Raporun ozeti okundu. Bag1ms1z Denetim 5irketi Raporu gori.i�meye sunuldu. Gi.indemin bu maddesi oylamaya tabi olmad1gmdan sadece bilgi verilmi�tir.
• 1. Sermaye Piyasas1 Kurulu diizenlemeleri c;:erc;:evesinde haz1rlanan konsolide 31 Arahk 2023 tarihli Finansal Tablolann Gene! Kurul toplant1smdan 21 gun once �irketin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, �irket merkezinde, Kamuyu Aydinlatma Platformunda ve Merkezi Kay1t Kurulu�u A.5.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna ac;:1klanarak pay sahiplerine duyuruldugundan Toplant1 Ba�karn Sayin Volkan Harmandar'm, Finansal Tablolann herkesin bilgisi dahilinde olmas1 nedeni ile okunmu� sayilmas1 hususundaki onerisi oya sunuldu. bneri 467.487 adet "ret'' oya kar�1hk, 496.528.671,884 adet "kabul" oyu ile oyc;:oklugu ile kabul edildi.

31 Arahk 2023 tarihli Finansal Tablolar mi.izakere edildi. Finansal Tablolann miizakeresinden sonra yapilan oylama sonucunda Finansal Tablolarm 467.487 adet "ret'' oya kar�1hk, 496.528.671,884 adet "kabul" oyu ile oyc;:oklugu ile kabul edildi.

• 1. 5irketin 2023 y1h ic;:erisinde bo�alan Ytinetim Kurulu iiyeligine sec;:ilen iiye Gene! Kurul'un onayina sunuldu; 339.099 "ret'' oya kar�1llk, 496.657.059,884 adet "kabul" oyu ile oyc;:oklugu ile kabul edildi.
• 1. 5irketi Yonetim Kurulu Oyelerinin 2023 yil1 hesap ve faaliyetlerinden dolay1 ayn ayn ibralan, yapilan miizakereler sonrasmda oya sunuldu.

Yonetim Kurulu iiyelerinin her biri sahip olduklan paylardan dogan oy haklanrn kullanmayarak, 8.651.387 adet "ret'' oya kar�1hk, 488.344.771,884 adet "kabul" oyu ile oyc;:oklugu ile kabul edildi.

1. Yonetim Kurulu'nun 633 numarah ve 21.03.2024 tarihli 2023 y1h kar dag1t1mma ili�kin onerisinin, Gene! Kurul toplant1smdan en az 3 hafta once Kamuoyuna (Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda, Merkezi Kay1t Kurulu�u A.5.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, \$irketin www.anadoluefes.com kurumsal internet adresinde, 2023 y1h Faaliyet Raporunda ve Ticaret Sicil Gazetesi ile i.ilke genelinde yay1mlanan basil! yaymda) duyuruldugu belirtilerek teklifin gorii�mesine gec;:ildi.

2

/

Anadolu Efes Birac1hk ve Malt Sanayii A.S. yonetimi tarafrndan Turkiye Finansal Raporlama Standartlan (TFRS) esas alrnarak hamlanan ve PWC Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mu�avirlik A.S. tarafindan denetlenen ve faaliyet raporunda sunulan 01 Ocak - 31 Arallk 2023 hesap donemine ili�kin finansal tablolara gore donem kanndan kar�1lanmak Uzere Sirketimizin, hesap donemi sonu itibanyla c;rkanlm1� sermayesi (592.105.263 TL) uzerinden %235 brOt kar dagrt1mrnr teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brOt 2,35 TL (net 2,115 TL) kar payr olmak Ozere 1.391.447.368,05 TL tutannda kann nakit olarak 28 May1s 2024 tarihinden itibaren odenmesinin onerilmesine yonelik teklifi okundu. Teklif, 496.996.158,884 adet "kabul" oyu ile oybirligi ile kabul edildi.

1. Sirketin pay sahibi AG Anadolu Grubu Holding A.S.'nin Yonetim Kurulu Oyeleri ic;in teklifleri okundu. AG Anadolu Grubu Holding A.S. temsilcisinin Yi:inetim Kurulu Oyelerinin Ocretlerinin belirlenmesi hakkrndaki teklifi okundu. Bag1msrz Oye adaylan teklifi okundu. Toplant1ya bizzat katilamayan Sn. Tuncay Ozilhan'rn Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08073 yevmiye numaral1, Sn. Kamilhan SOleyman Yaz1cr'nrn Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08071 yevmiye numaralr, Sn. JasonWarner'in Kartal 32. Noterligi'nin 05.04.2024 tarih 08728 y evmiye numaral1, Sn. Tugban izzet Aksoy'un Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08075 yevmiye numaralr, Sn. M. Hur�it Zorlu'nun Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08070 yevmiye numaralr, Sn. Beliz Chappuie'nin Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08067 yevmiye numaralr, Sn. ilhami Koc;'un Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08069 yevmiye numaralr, Sn. Lale Develioglu'nun Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08074 yevmiye numarah, Sn. Bekir Ag1rd1r'in l<artal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08068 yevmiye numarah, Sn. Didem Gordon'm l<artal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08066 yevmiye numaralr, Yonetim Kurulu Oyeligi adaylrk beyanlan ile toplant1ya kat1lan Sn. Rasih Engin Akc;akoca'nrn Kartal 32. Noterligi'nin 28.03.2024 tarih 08072 yevmiye numaralr Yonetim Kurulu Oyeligi adayl1k beyanlann1 Bakanlrk Temsilcisi gordu.

Yapllan goru�meler ve oylama sonucunda Yi:inetim Kurulu Oye say1s1 4 bag1ms1z uye ile birlikte toplam 11 Oye olarak belirlendi. Yonetim Kurulu Oyeliklerine;

Sn. TUNCAY OZiLHAN;

Sn. KAMiLHAN SULEYMAN YAZICI;

Sn. JASON WARNER;

• Sn. TUGBAN iZZET AKSOY;
• Sn. M. HURSiT ZORLU;
• Sn. BELiZ CHAPPUIE;
• Sn. iLHAMi KO<;:;
• Sn. LALE DEVELiOGLU;
• Sn. BEKiR AGIRDIR;
• Sn. DiDEM GORDON ile

Genel Kurul toplant,srna kat,lan ve aday oldugunu bizzat beyan eden Sn. RASiH ENGiN AK<;:AKOCA'nin bir (1) yil sore ile 2024 y1l1 faaliyet neticelerini gorii�mek amac, ile toplanacak Olagan Genel Kurul'a kadar gorev yapmak Ozere sec;ilmeleri; Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyelerimiz Sn. Bekir Ag1rd1r, Sn. Lale Develioglu, Sn. Didem Gordon ve Sn. ilhami Koc;'un her birine y,11,k toplam brut 1.800.000.-TL Ocretin ayllk bazda odenmesi, diger Yonetim Kurulu Oyelerine bu s1fatlan dolay1s1 ile Ocret odenmemesi; toplamda 44.272.651 adet "ret'' oya kar�1l1k 452.723.507,884 adet "kabul" oyu ile oyc;oklugu ile kabul edildi.

1ftc⁷ � 3

• 1. Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kanunu <;:en;:evesinde 2024 y11i bag1ms1z denetiminin yap1lmas1 amac1yla Yi:inetim Kurulumuzun 25.03.2024 tarih ve 638 say1l1 karan ile uygun gi:irulen PwC Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mu�avirlik A.�. tarafmdan 2024 y1l1 hesap di:inemindeki finansal raporlann bag1ms1z denetime tabi tutulmas1 ile bu konudaki ilgi duzenlemeler kapsammda diger faaliyetleri yurutmek uzere bag1ms1z denetim �irketi olarak se<;:ilmesi onaya sunuldu; 350.727 "ret'' oya kar�1hk, 496.645.431,884 adet "kabul" oyu ile oy<;:oklugu ile kabul edildi.
• 1. �irketin 2023 yll1 i<;:erisinde yapt1g1 konsolide bag1�lar tutan 122.025.000,00 TL olup, ortaklann bilgisine sunuldu. Gundemin 10. Maddesinin bilgilendirme ama<;:h oldugu i<;:in oylanmayacag1 belirtildi.
• 1. SPK duzenlemeleri <;:er<;:evesinde, �irketimiz tarafmdan 3. Ki�iler lehine verilmi� olan Teminat, Rehin ve ipotek olmad1g1 ve buna bagh olarak �irketin elde etmi� oldugu gelir veya menfaatler bulunmad1g1 hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amac1 ile gundemde yer ald1gmdan oylanmayacag1 belirtildi.
• 1. Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 11-17.1 say1h 11-17.1 say1h Kurumsal Yonetim Tebligi'nin Kurumsal Yi:inetim ilkeleri 1.3.6 say1h maddesi kapsammda yap1lm1� bir i�lem olmad1g1 bilgisi Gene! Kurul'un bilgisine sunuldu.
• 1. Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsaminda i�lem ve faaliyetler hakkmda Yi:inetim l<urulu Oyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 7.772.932 adet "ret" oya kar�1hk, 489.223.226,884 adet "kabul" oyu ile oyi;:oklugu ile kabul edildi.
• 1. Dilek ve Temenniler maddesinde soz isteyen olmad1. Toplant1, Toplant1 Ba�kani tarafmdan gi:iru�ulecek ba�ka bir husus bulunmad1gmdan dolay1 Saat 11:34'de kapat1lm1�tir.

BAKANLIK TEMSiLcisi

OY TOPLAMA MEMURU

REFiKA ASLI DEMiREL -Afus

TOPLANTIBF VOLKAN H NDAR

TUTANAK YAZMANI

ONUR YUSUFOGLU