ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Dec 25, 2024

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Ünvanı	: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24
	Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul
Telefon No.	: 0 (212) 586 80 00
Faks No.	: 0 (216) 389 58 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.	: 0 (216) 586 80 72
Faks No.	: 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi	: ir@anadoluefes.com
Tarih	: 25.12.2024 / 31
Konu	: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 25.12.2024 tarihli toplantısında, "Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 21.01.2025 Salı günü saat 13.00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 1. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (7) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin okunup, görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci maddesinin tadili ve yeni şeklinin kabulünün Genel Kurul'un onayına sunulması,
• 1. Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

GÖKÇE YANAŞMAYAN İ. KEREM İŞERİ Grup Mali İşler Direktörü Mali İşler Direktörü 25.12.2024 25.12.2024

EK-1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 7	MADDE 7
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye	sermaye
sistemini	sistemini
kabul	kabul
etmiş,	etmiş,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme	Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000-	geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-
TL'dir (dokuzyüzmilyon Türk Lirası).	TL'dir (onmilyar Türk Lirası).
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz
doksan iki milyon yüz beş bin iki yüzaltmış üç Türk Lirası)	doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası)
olup,	olup,
söz	söz
konusu	konusu
çıkarılmış	çıkarılmış
sermayesinin	sermayesinin
tamamı	tamamı
muvazaadan ari bir şekilde nakden ödenmiştir.	muvazaadan ari bir şekilde nakden ödenmiştir.
Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde 592.105.263 adet	Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde 592.105.263 adet
paydan	paydan
oluşmaktadır.	oluşmaktadır.
Payların	Payların
142.105.263	142.105.263
adedi	adedi
SABMiller	SABMiller
Harmony	Harmony
Limited'e	Limited'e
ait	ait
olup	olup
nama	nama
yazılı,	yazılı,
450.000.000 adedi ise hamiline yazılıdır.	450.000.000 adedi ise hamiline yazılıdır.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe
yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar	yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki paragrafta	Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları -aşağıdaki paragrafta
belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye	belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye
oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan	oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan
sermaye arttırımlarında, mevcut pay sahiplerine payları	sermaye arttırımlarında, mevcut pay sahiplerine payları
oranında pay verilecektir.	oranında pay verilecektir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat	Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda	hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış	kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını	sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye	sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri	yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda	izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,	izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım	2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni	kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni
bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak	bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak
suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması	suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda	zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.	Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Mevzuatı	Mevzuatı
hükümleri	hükümleri
çerçevesinde	çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.	artırılabilir veya azaltılabilir.