ANABUKI KOSAN INC.

AGM Information • Sep 29, 2023

 臨時報告書_20230929091216

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2023年９月29日
【会社名】	穴吹興産株式会社
【英訳名】	ANABUKI KOSAN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　穴吹　忠嗣
【本店の所在の場所】	香川県高松市鍛冶屋町７番地12
【電話番号】	０８７（８２２）３５６７（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　　植田　栄正
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市鍛冶屋町７番地12（本社）
【電話番号】	０８７（８２２）３５６７（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　　植田　栄正
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04025 89280 穴吹興産株式会社 ANABUKI KOSAN INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04025-000 2023-09-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20230929091216

１【提出理由】

2023年９月27日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年９月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金32円

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、穴吹忠嗣、柴田　登、堀井　茂、新宮章弘、大谷佳久、近藤陽介及び松本伸也を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、横田賢二を選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数（個） （注）１	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	94,739	243	3	95,288	（注）２	可決（99.42％）
第２号議案					（注）３
穴吹忠嗣	89,774	5,206	5	95,288		可決（94.21％）
柴田　登	93,778	1,202	5	95,288		可決（98.41％）
堀井　茂	92,295	2,685	5	95,288		可決（96.85％）
新宮章弘	93,782	1,198	5	95,288		可決（98.41％）
大谷佳久	93,788	1,192	5	95,288		可決（98.42％）
近藤陽介	93,712	1,268	5	95,288		可決（98.34％）
松本伸也	93,685	1,295	5	95,288		可決（98.31％）
第３号議案					（注）３
横田賢二	94,731	235	3	95,272		可決（99.43％）
第４号議案	94,822	135	28	95,288	（注）２	可決（99.51％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の数は106,630個であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成の割合は、各決議事項における賛成の数を出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数で除して算出し、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、賛成、反対及び棄権の数に加算しておりません。

以　上