AN HUI WENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 4, 2022

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-50

安 徽省皖能股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定 于2022 年11 月21 日召开公司2022 年第四次临时股东大会，现就会议有关事项 公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．经公司2022 年11 月4 日召开的第十届董事会第十九次会议通过决议， 决定召开2022 年第四次临时股东大会。公司董事会召集本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年11 月21 日下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022 年11 月21 日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022 年11 月21 日上午9:15—下 午15:00。

5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．股权登记日：2022 年11 月11 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2022 年11 月11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于选举米成先生为公司第十届董事会董事的议案
1.01	米成	√

• 2、上述议案已经第十届董事会第十九次会议会议审议通过，并同意提交公

• 司股东大会审议。

上述议案相关内容详见公司于2022 年11 月5 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述议案采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披 露。

三、出席会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在2022 年11 月18 日17:00 前送达本公司。采用信函方 式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦1009 室，信函 请注明“2022 年第四次临时股东大会”字样。

（二）登记时间：2022 年11 月12 日-11 月18 日（工作日的上午9:00～11:30 和下午14:30～17:00）。

• （三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦1009 室。

（四）会议联系方式：

联系人：李天圣

联系电话：0551-62225811

联系传真：0551-62225800

联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn

联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦1009。

邮政编码：230011

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件 1）

五、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2022 年11 月5 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

2.填报表决意见

此次会议的议案采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有 的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年11 月21 日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午

• 13:00 至15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统投票时间：2022 年11 月21 日上午9:15—下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

		备注
提案	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	填写得票数
编码
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于选举米成先生为公司第十届董事会 董事的议案		填写得票数
1.01	米成	√

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码： 有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止 委托日期：