AN HUI WENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 22, 2020

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2020-39

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定 于 2020 年 11 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项 公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．经公司 20120 年 11 月 9 日召开的第九届董事会第二十五次会议通过决议， 决定召开 2020 年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日下午 14:50；

（2）网络投票时间：2020 年 11 月 8 日-2020 年 11 月 9 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2020 年 11 月 8 日 15:00 至 2020 年 11 月 9 日 15:00 的任意时间。

5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6．股权登记日：2020 年 10 月 29 日。

• 7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2020 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》。

上述议案已经第九届董事会第二十五次会议审议通过，并同意提交公司股东 大会审议。

上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。

上述议案相关内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订<安徽省皖能股份有限公司 章程>的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在 2020 年 11 月 6 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式 登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009，邮政编码 230011，信函请注明“2020 年第二次临时股东大会”字样。

（二）登记时间：2020 年 10 月 30 日-11 月 6 日（工作日的上午 9:00～11:30 和下午 14:30～17:00）。

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（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。

（四）会议联系方式：

联系人：李天圣、方慧娟。 联系电话：0551-62225811 联系传真：0551-62225800 联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn 联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。 邮政编码：230011

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会 二○二○年十月二十三日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：

“ ” 投票代码为“360543”，投票简称为 皖能投票 。

• 2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 8 日下午 3：00，结束时

• 间为 20120 年 11 月 9 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修订<安徽省皖能股份 有限公司章程>的议案	√

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止

委托日期：

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