AN HUI WENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 3, 2018

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-50

安徽省皖能股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。

根据公司董事会九届三次会议决议，公司董事会提议召开公司2018年第一次

临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．经公司2018年8月3日召开的董事会九届三次会议通过决议，决定召开2018

• 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年8月20日下午14:10；

（2）网络投票时间：2018年8月19日-2018年8月20日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2018年8月19日15:00至2018年8月20日15:00的任意时间。

• 5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．股权登记日：2018年8月9日。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年8月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于皖能集团财务公司2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》

• 2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

上述议案主要内容见公司刊登于2018 年8 月4 日《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的董事会九届三次决议公告、监事会九届三次会议决 议公告及相关公告。

上述议案，议案1 为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公

• 司、安徽省能源物资供销公司需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于皖能集团财务公司2018 年度为公司及子公司 提供贷款的议案》	√
2.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

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（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在2018年8月17日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦

1009，邮政编码230011，信函请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

• （二）登记时间：2018年8月10-17日（上午9:00～11:30，下午14:30～17:30）。

• （三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。

（四）会议联系方式：

联系人：李天圣、方慧娟。

联系电话：0551-62225811 联系传真：0551-62225800 联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn

联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。

邮政编码：230011

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1、安徽省皖能股份有限公司董事会九届三次会议决议；

• 2、安徽省皖能股份有限公司监事会九届三次会议决议。 特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二○一八年八月四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

2.填报表决意见

• 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间： 2018年8月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日下午3：00，结束时间

为2018年8月20日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能 股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司 提供贷款的议案》	√
2.00	《关于调整公司独立董事 津贴的议案》	√

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止 委托日期：

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