AN HUI WENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 26, 2016

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-9

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决 定于 2016 年 1 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。本次大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便 公司股东行使股东大会表决权，现将关于召开 2016 年第一次临时股东大会相关 事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）下午 3:00。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 － － 为：2016 年 1 月 28 日，上午 9:30 11:30、下午 1:00 3:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 28 日下午 3:00 中的任意时间。

• 5、股权登记日：2016 年 1 月 21 日

• 6、出席对象

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（1）截至 2016 年 1 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

• 7、现场会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别 决议事项
1	《关于<修改公司章程>的议案》	是
2	《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<关于拟收购资产实 际盈利数与资产评估报告中净利润预测数之补偿协议>的议案》	是
3	《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订版）>的议案》	是
4	《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议 案》	否
5	《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填 补措施的承诺》	否

以上事项已经公司董事会第八届第六次会议审议通过，具体内容详见《证券 时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会八届六次会 议决议公告》等相关公告。

以上第 2-4 项内容涉及关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公司和安徽 能源物资供销公司回避表决。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016 年 1 月 22 日起至 2016 年 1 月 27 日的工作时间。

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• 2、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼公司董事会办公室。

3、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份 证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登 记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360543

• 2、投票简称：皖能投票

• 3、投票时间：2016 年 1 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、在投票当日，“皖能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入投票代码360543。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的 议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行 表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。 具体如下表所示：

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表决序号	审议事项	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于<修改公司章程>的议案》	1.00
2	《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<关于拟收购资 产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数之补偿协议> 的议案》	2.00
3	《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订版）>的议案》	3.00
4	《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的 议案》	4.00
5	《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺》	5.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。具体表决意见对应“委托数量”见下表：

表决意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易 系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地

址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次现场会议的会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

• 2、联系人：方慧娟、李天圣

• 3、联系电话：0551-62225811 传真：0551-62225800

• 4、联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼董事会办公室。

• 5、邮编：230011

六、备查文件

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• 1、安徽省皖能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议相关文件。

• 2、安徽省皖能股份有限公司第八届监事会第六次会议决议相关文件。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十六日

附件一：安徽省皖能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会授权委托书

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附件一

安徽省皖能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托【 】女士/先生代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于<修改公司章程>的议案》
2	《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<关于 拟收购资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预 测数之补偿协议>的议案》
3	《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订版）> 的议案》
4	《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采 取措施的议案》
5	《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即 期回报采取填补措施的承诺》

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2016年【 】月【 】日

注：法人股东须加盖公章

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