AN HUI WENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 7, 2012

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2012-66

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会七届 六次会议决定于2012 年12 月24 日（周一）召开公司2012 年第三次临时股东大 会。

1、召集人：公司董事会。

• 2、本次会议的召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年12 月24 日下午14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2012 年12 月24 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年12 月23 日15：00 至2012 年12 月24 日15：00 期间的任意时间。

• 3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室 4、股权登记日：2012 年12 月17 日

• 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http ： // www.cninfo.com .cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

• 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、提示公告：公司将于2012 年12 月20 日就本次临时股东大会发布提示公

• 告。

（二）会议审议事项：

议案一 审议《关于聘请2012 年度审计机构的议案》

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议案二 审议《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议 案》

以上决议内容请见本公司2012 年10 月26 日、12 月8 日《证券时报》、 深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会七届五次临时 会议决议公告》、《公司董事会七届六次临时会议决议公告》及《关于安徽 省能源集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

（三）本次会议出席对象

1、于 2012 年 12 月 17 日下午 3 点整 A 股交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东持有人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（四）参加现场投票的股东的登记办法

1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2012 年12 月18 日-21 日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00 以电话、传真、邮件等方式通知 本公司联系人，进行会议登记。

2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股 证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股 证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定 代表人的授权委托书及本人的身份证明；

3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委 托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的 授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书 或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有 效。

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可 以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn） 参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，

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如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 12 月 24 日

• 上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码：360543，投票简称：“皖能投票”

（3）股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100 代表总议案，1.00

元代表议案 1；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应 申报价
100	总议案	100
1	审议《关于聘请2012 年度审计机构的议案》	1.00
2	审议《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订<金融服 务协议>的议案》	2.00

注：本次股东大会投票，对于议案100 进行投票视为对所有议案表达相同意 见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

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3

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填 写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后 即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2012 年12 月23 日15：00 至2012 年12 月24 日15：00 期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• （ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（六）联系方式

• 1、登记地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦九楼公司董事会办公 室。

• 2、登记时间：2012 年12 月18 日-21 日上午8：30－11：00、下午14：30

• －17：00

• 3、书面回复地址：安徽省皖能股份有限公司董事会办公室

• 邮编：230011

• 电话：0551－2225811

• 传真：0551－2225800

联系人：方慧娟

• 4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

• 附：授权委托书

安徽省皖能股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能 股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于聘请2012 年度审计机构的议案》
2	审议《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订< 金融服务协议>的议案》
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托 书打印和复印均有效。 委托人签名（或盖章） ： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

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