AN HUI WENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 20, 2012

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2012-51

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议

• 审议，决定召开公司2012 年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年9 月14 日（星期五）上午 9：00

• 3、会议召开方式：现场投票方式

• 4、出席对象：

• （1） 截止2012 年9 月7 日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 5、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于调整公司独立董事工作津贴的议案》；

• 2、审议《关于增加预计公司2012 年日常关联交易的议案》。

以上决议内容请见本公司2012 年8 月20 日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会七届四次会议决议公告》及《关于增 加预计公司2012 年日常关联交易的公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2011 年9 月8 日至9 月13 日工作时间。

• 2、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦九楼公司董事会办公

室。

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3、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份 证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登 记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

• 2、联系人： 方慧娟

• 3、联系电话：0551－2225811 传真：0551－2225800

• 4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路 76 号能源大厦九楼董事会办公室 邮编：230011

五、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能 股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于调整公司独立董事工作津贴的议案》
2	审议《关于增加预计公司2012 年日常关联交易的 议案》
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托 书打印和复印均有效。 委托人签名（或盖章） ： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

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