AN HUI WENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 14, 2011

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2011-32

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临 时会议审议，决定召开公司2011 年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年9 月29 日（星期四）上午 9：00

• 3、会议召开方式：现场投票方式

• 4、出席对象：

（1） 截止2010 年9 月22 日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 5、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项：

《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》

以上决议内容请见本公司2011 年9 月14 日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会六届十八次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2011 年9 月23 日至28 日工作时间。

• 2、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦九楼公司董事会办公

• 室。

  • 3、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份

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证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登 记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

• 2、联系人： 方慧娟

• 3、联系电话：0551－2225811 传真：0551－2225800

• 4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路 76 号能源大厦九楼董事会办公室

邮编：230011

五、备查文件

安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议及其相关文

件。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能 股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托 书打印和复印均有效。 委托人签名（或盖章） ： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

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