Amulaire — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2241 艾姆勒　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/29	發言時間	17:14:13
發言人	石志鴻	發言人職稱	總經理	發言人電話	2602-6787
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/29
說明	1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/23 3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會審查報告 (3)112年度員工及董事酬勞發放報告 (4)112年給付董事酬金報告 (5)修訂「董事會議事規則」報告 (6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (7)本公司112年度健全營運計畫執行情形報告 (8)本公司112年度私募進度報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報告案 (2)112年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事(含獨立董事)全面改選案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/25 12.停止過戶截止日期:113/05/23 13.其他應敘明事項: 受限公告固定格式，本公司股東會議程如下： 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.