Amulaire — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2241 艾姆勒　公司提供

序號	3	發言日期	111/02/23	發言時間	17:13:20
發言人	林明海	發言人職稱	發言人	發言人電話	2602-6787
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/23
說明	1.董事會決議日期:111/02/23 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會審查報告 (3)110年度員工及董事酬勞發放報告 (4)修訂「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報告案 (2)110年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司名稱變更案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項:無

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