Amulaire — AGM Information 2021

Feb 3, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2241 艾姆勒　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/03	發言時間	17:43:59
發言人	陳定宇	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	2602-6787
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/03
說明	1.董事會決議日期:110/02/03 2.股東會召開日期:110/05/27 3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會審查報告 (3)109年度員工及董事酬勞發放報告 (4)修訂「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報告案 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「董事選任辦法」部分條文案 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事(含獨立董事)全面改選案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/29 11.停止過戶截止日期:110/05/27 12.其他應敘明事項:無

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