Amulaire — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

承認事項

第一案

(董事會提)

• 由:106年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。 案
• 說 明:一、本公司106年度財務報告,業經資誠聯合會計師事務所邱昭賢及杜佩玲會計師查 核竣事,併同營業報告書送交審計委員會審查並出具審查報告書在案。

二、營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告及上述財務報告,請參閱 附件一(第6~7頁)、附件二(第8頁)及附件三(第9~16頁)。

第二案

(董事會提)

案 由:106年度盈虧撥補案,提請 承認。

董事長:林啟聖

說 明:106年度盈虧撥補表: 艾姆勒車電股份有戰 盈虧撥補表 106年度

單位:新台幣元

會計主管:陳定宇

期初保留盈餘	\$	5,362
減:民國106年度保留盈餘調整數		(631, 814)
調整後待彌補虧損		(626, 452)
減:106年度稅後淨損		(26,517,348)
期末待彌補虧損		\$(27,143,800)
BESINA		CONTRACTOR

| 輕理人:陳儒

討論事項一

第一案

(董事會提)

案 由:修訂「公司章程」部分條文案,提請 討論。

說 明:配合公司營運需要,擬修訂「公司章程」部分條文。修訂前後條文對照表,請參閱附 件四 (第17~20頁)。

選舉事項

第一案

(董事會提)

案 由:董事(含獨立董事)全面改選案,提請 選舉。

• 說 明:一、本公司現任董事及獨立董事之任期於107年9月29日屆滿,擬於本次股東常會 提前改選之。
• 二、依公司章程第14條規定,本次全面改選應選董事7人(含獨立董事3人),全體 董事採候選人提名制度。
• 三、新任董事任期三年,自107年6月14日起至110年6月13日止。原任董事於新 任董事就任時即行解任。
• 四、董事 (含獨立董事) 候選人名單業經董事會審查通過,其學歷、經歷及其他相關 資料,請參閱附件五(第21頁)及附件六(第22頁)。

討論事項二

第一案

(董事會提)

案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論。

• 說 明:一、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
• 二、為使本公司董事順利推動本公司業務,在無損及本公司之利益下,擬提請 股東會許可解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。