Amulaire — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 791

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

恆 業 承 印

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 艾姆勒車電股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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----- Start of picture text ----- 證券代號：2241 791----- End of picture text -----

出席證號碼： 出席證號碼：

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----- Start of picture text ----- 委出 791 出席通知書 本簽到卡未經本 791 艾姆勒車電股份有限公司託席 公司股務代理人書通 本股東決定親自出席民國106年6月8日 1 0 6 年股東常會由知 （星期四）舉行之本公司106年股東常 加蓋登記章者無 地點：新北市林口區粉寮路2段16號(本公司員工餐廳)股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年6月8日(星期四)下午二時整東及 ※交委 此 致 親自付託 艾姆勒車電股份有限公司 出席簽到卡 不 本徵書求兩 委託 次人者 發或均股受簽 放託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東代理或蓋 股東戶號： 紀人章 (簽名或蓋章) 常者者 念視視 股東 股東或代： 會為委為親 戶號 [:] 理人姓名 品 恕股東託自姓名 [:]出出席席 持有股數：。，但※----- End of picture text -----

106-1

正

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----- Start of picture text ----- 艾姆勒車電股份有限公司791 戶股東印鑑卡 號股東戶名身 分 證一統 編號戶籍地通訊處� �出生日期 電話變 戶籍地 電話更或更通訊處 電話正欄其他事項----- End of picture text -----

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

791 艾姆勒車電股份有限公司106年增資股票集保帳簿劃撥申請書

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----- Start of picture text ----- 股東 股東戶號 戶名集 原登記限保本 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位)帳人 (新開)號原聯絡電話留印鑑一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月8日前寄回。二、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。三、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。()----- End of picture text -----

• 四、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

• 五、自民國89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權 值新股將作為融資擔保品。

• 六、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

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地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼

郵 票

恆 業 承 印

背

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 艾姆勒車電股份有限公司 股務代理人 791 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

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----- Start of picture text ----- 791 艾姆勒車電股份有限公司106年股東常會----- End of picture text -----

委 託 書	一、	二、				委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.105年度營業報告書及財務報告案。2.105年度盈餘分配案。3.105年度盈餘轉增資發行新股案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	禁止交付現金或其他利益之價	發現違法取得及使用委託書	事證向集保結算所檢舉，經	最高給予檢舉獎金五萬元	(○二)二五四七三七三三。	股東戶號戶 號姓 名或 名 稱姓 名或 名 稱戶 號持有股數徵 求 人受 託代理 人			簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章
授權日期 年 月 日三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致艾姆勒車電股份有限公司	購委託書行為。	，可檢附具體	查證屬實者，	，檢舉電話：		住 址姓 名或 名 稱身分證字號或統一編號

徵求場所及人員簽章處：

106-1

艾姆勒車電股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年6月8日(星期四)下午二時整（受理股東開始報到時間為下午一時三十分，於股東會會場辦理報到）， 假新北市林口區粉寮路2段16號(本公司員工餐廳)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業 報告。2.105年度審計委員會審查報告。3.105年度員工及董監酬勞發放報告。4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二) 承認事項：1.105年度營業報告書及財務報告案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.105年度盈餘轉增資發行新股案 。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

• 二、本公司105年度盈餘分派案，業經董事會決議分配股票股利每股1.610399元（即每仟股配發161.0399股），計新台幣 97,743,200元，俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場 報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司 股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出 席簽到卡)。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直 接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後 ，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年05月09日至106年06月05日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

艾姆勒車電股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。