Amulaire — AGM Information 2016

Jul 11, 2016

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 791

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

恆 業 承 印

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 艾姆勒車電股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：2241 791
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 791 出席通知書 本簽到卡未經本 791 艾姆勒車電股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國105年6月30日 1 0 5 年股東常會
由知 （星期四）舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無 地點：新北市林口區粉寮路2段16號（本公司員工餐廳）
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年6月30日(星期四)下午二時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 艾姆勒車電股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均
股
受簽 放
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東
代理或蓋 股東戶號： 紀
人章 (簽名或蓋章) 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為委為親 戶號 [:] 理人姓名 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
※
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105-1

正

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艾姆勒車電股份有限公司 791 艾姆勒車電股份有限公司105年增資股票集保帳簿劃撥申請書
791 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名
集 原登記
身 分 證 限
統一編號 保
本 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位)
帳
戶籍地 人
(新開)
號
通訊處 原
� � 聯絡電話
留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月30日
更 前寄回。
或 二、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新
更 股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
正 通訊處 電話 三、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股
欄 東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異
其他事項 動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。
(
)
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• 四、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 五、自民國89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權 值新股將作為融資擔保品。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 六、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼 郵 票

恆 業 承 印

背

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 艾姆勒車電股份有限公司 股務代理人 791 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

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791 艾姆勒車電股份有限公司105年股東常會
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791	791	791	791	791	791	791	791	791
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公 司105年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.本公司104年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 3.修訂「公司章程」案。 4.104年度盈餘轉增資發行新股案。 5.廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 9.修訂「背書保證作業程序」案。 10.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 11.申請股票上市(櫃)案。 12.本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。 13.增選三席獨立董事案。 14.解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受 全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 艾姆勒車電股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							105-1

徵求場所及人員簽章處：

105-1

艾姆勒車電股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月30日(星期四)下午二時整（受理股東開始報到時間為下午一時三十分，於股東會會場辦理報到），假 新北市林口區粉寮路2段16號（本公司員工餐廳），召開105年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司104年度營 業報告。2.104年度監察人審查報告。3.104年度員工及董監酬勞發放報告。4.訂定「誠信經營行為程序及行為指南」報告。5. 訂定「道德行為準則」報告。6.訂定「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報 告案。2.本公司104年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂「公司章程」案。2.104年度盈餘轉增資發行新股案。3.廢止本 公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「取得或處分資產處理 程序」案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂「背書保證作業程序」案。8.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 案。9.申請股票上市(櫃)案。10.本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。(四)選舉事項：增選三席獨立 董事案。(五)討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司104年度盈餘分派案，業經董事會決議分配股票股利每股1.146元(即每仟股無償配發114.6股)，計新台幣62,404,860元 ，俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。

三、依公司法第209條之規定，本公司擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到 ；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理 人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入 查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

艾姆勒車電股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。