AMTRAN — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2489 瑞軒　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/05	發言時間	19:23:49
發言人	邱裕平	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8228-0505-1108
主旨	公告董事會決議一一四年股東常會日期。
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/05/21 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度董事酬金報告。 (4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (5)113年度現金股利分派情形報告。 (6)113年度資金貸與及背書保證情形報告。 (7)113年度關係人交易執行情形報告。 (8)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一一三年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理本公司現金減資退還股款案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/23 12.停止過戶截止日期:114/05/21 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得書面向公司提出股東常會議案，但提案 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年03月14日起至民國114年 03月24日止受理股東就本次股東常會之提案，請於民國114年03月 24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。 (1)受理方式：請於信封封面上加註『瑞軒114年股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。 (2)受理提案處所：瑞軒科技股份有限公司，新北市中和區連城路268號17 樓，電話：02-82280505

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