AI assistant
AMTRAN — AGM Information 2024
Jun 21, 2024
52121_rns_2024-06-21_f62ad6de-0ddd-4dac-bde7-9a818d33e088.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
(限向郵局窗口交寄)
第 一 聯 第 二 聯
1 0 0 4 0 5
台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 股務代理部營業時間： 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2489】 週一至週五上午8：30至下午4：30 虛 瑞軒科技股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 1 1 3 年股東常會 先 開會通知書請即拆閱 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕
==> picture [221 x 104] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
承 中
德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請
路 路 沿
一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕
台北字第5 5 7號
----- End of picture text -----
集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw
未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※
個人資料權益告知
本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、 利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願 意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。
※銀行名稱及代號(請填寫正確)
| 銀行 | 銀行 | 銀行 | 銀行 | 銀行 | 銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 |
| 台灣銀行 | 004 | 三信商銀 | 147 | 台北市五信 | 104 |
| 土地銀行 | 005 | 聯邦銀行 | 803 | 基隆一信 | 114 |
| 合作金庫 | 006 | 遠東國際 | 805 | 基隆市二信 | 115 |
| 第一銀行 | 007 | 元大銀行 | 806 | 淡水一信 | 119 |
| 華南銀行 | 008 | 永豐銀行 | 807 | 淡水信合社 | 120 |
| 彰化銀行 | 009 | 玉山銀行 | 808 | 宜蘭信合社 | 124 |
| 上海銀行 台北富邦銀行 國泰世華銀行 高雄銀行 兆豐國際商銀 全國農業金庫 花旗( 台灣) 澳盛( 台灣) 王道商業銀行 台灣企銀 渣打商銀 台中商銀 京城商銀 匯豐( 台灣) 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 陽信銀行 板信銀行 |
011 012 013 016 017 018 021 039 048 050 052 053 054 081 101 102 103 108 118 |
凱基銀行 星展(台灣)銀行 台新國際 安泰銀行 中國信託 日商瑞穗 美國銀行台北 泰國盤谷 菲律賓首都 美國紐約 新加坡商大華 德商德意志 香港商東亞 美商摩根大通 法商巴黎 法商東方匯理 瑞商瑞士 日商三菱東京日聯 日商三井住友 |
809 810 812 816 822 020 022 023 025 028 029 072 075 076 082 086 092 098 321 |
桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 彰化市一信 彰化市五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社 嘉義三信 台南市三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門縣信合社 中華郵政公司 |
127 130 132 146 158 161 162 163 165 178 188 204 215 216 222 223 224 700 |
| ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) | ※銀行名稱及代號(請填寫正確) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱 銀行 代號 台灣銀行 土地銀行 合作金庫 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 三信商銀 聯邦銀行 遠東國際 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 台北市五信 基隆一信 基隆市二信 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 004 005 006 007 008 009 147 803 805 806 807 808 104 114 115 119 120 124 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三信商銀 聯邦銀行 遠東國際 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 147 803 805 806 807 808 |
台北市五信 基隆一信 基隆市二信 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 104 114 115 119 120 124 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 上海銀行 台北富邦銀行 國泰世華銀行 高雄銀行 兆豐國際商銀 全國農業金庫 花旗( 台灣) 澳盛( 台灣) 王道商業銀行 台灣企銀 渣打商銀 台中商銀 京城商銀 匯豐( 台灣) 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 陽信銀行 板信銀行 011 012 013 016 017 018 021 039 048 050 052 053 054 081 101 102 103 108 118 |
凱基銀行 星展(台灣)銀行 台新國際 安泰銀行 中國信託 日商瑞穗 美國銀行台北 泰國盤谷 菲律賓首都 美國紐約 新加坡商大華 德商德意志 香港商東亞 美商摩根大通 法商巴黎 法商東方匯理 瑞商瑞士 日商三菱東京日聯 日商三井住友 809 810 812 816 822 020 022 023 025 028 029 072 075 076 082 086 092 098 321 |
桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 彰化市一信 彰化市五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社 嘉義三信 台南市三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門縣信合社 中華郵政公司 |
127 130 132 146 158 161 162 163 165 178 188 204 215 216 222 223 224 700 |
戶名 | 戶號 | 瑞軒 2A |
|||||||||||||||||||||||
| 注 意 事 項 |
一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶 辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶 ，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右 方欄位填入新帳號及加蓋原留印 鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金發放日以 掛號郵寄支票方式寄發。 |
原登記匯款帳號 | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | |||||||||||||||||||||||||||
| 原 留 印 鑑 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 郵代 局號 |
700 | ( 含 檢 號 ) 局 號 |
( 含 檢 號 ) 帳 號 |
||||||||||||||||||||||||||
| 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞軒科技股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月12日(星期三)上午九時整 地點：新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室 2A |
委託書 授權日期 年 月 日 瑞軒科技股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月12日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司112年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司112年度盈餘分配表案。 3.辦理本公司現金減資退還股款案。 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 6.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 |
委託 | 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
委託人（股東） | 編 號 |
-113 2A |
|||||||||||||||||||||||
| 股東戶號 |
簽名或蓋章 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有股數 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 姓 名 或 名 稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 徵求人 |
簽名或蓋章 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有股數： 股東戶號： 股東戶名： |
戶 號 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 姓 名 或 名 稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 受託代理 人 |
簽名或蓋章 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戶 號 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。 |
親自出席簽名或蓋章 | 姓 名 或 名 稱 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 身分證字號 或統一編號 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 住 址 |
徵求場所及 人員簽章處[：]
出席證編號：
第 五 聯
瑞軒科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113 年6 月12 日
| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事 被選舉人名單 |
董事被選舉人之 經營理念 |
徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 凱基證券股 份有限公司 ( 簡稱: 凱 基證/ 凱基 証/ 凱基證 券/ 凱基証 券/ 凱基證 卷/ 凱基証 卷) |
1. 吳春發 2. 祐軒投資股份 有限公司 3. 錦春投資股份 有限公司 4. 華容股份有限 公司 5. 錦恆投資有限 公司 |
吳春發 | 品質政策、優良設計、顧客滿意、永續經營。 | 1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2 號1 樓、5 樓 電話：02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市承德路3 段206 之2 號 電話：02-25212335 【限徵求1,000 股(含)以上】 各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求 |
| 祐軒投資股份有限公司 | 穏健踏實、誠信負責、積極創新、深耕技術。 | |||
| 華容股份有限公司 | 穏健踏實、誠信負責、積極創新、深耕技術。 | |||
| 錦春投資股份有限公司 | 技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。 | |||
| 軒發股份有限公司 | 技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。 | |||
| 瑞發有限公司 | 技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。 | |||
| 周明智 | 技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。 |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
全通全台135個徵求點
請洽www.acsc.com.tw及Line
==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==
| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區武昌街一段8號 | 0933-226-015 | 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) | (03)335-7025 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) | (02)2331-2141 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04)2287-2837 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁) | (04)722-4669 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行) | (05)633-8311 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02)8792-9175 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) | (02)2980-4817 | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) | (07)777-8800 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) | (07)237-9898 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站) | (03)426-0715 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08)765-7277 |
開 會 通 知 書
-
一、茲訂於一一三年六月十二日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市中和區連城路268號17樓多功能 會議室，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.本公司112 年度員工及董事酬勞分派情形報告4.本公司112年度現金股利分派情形報告。5.本公司資金貸與及背書保證情形報告。6.買回庫藏股執行情形 報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報告案。2.本公司112年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1.辦理本公司現金減資退 還股款案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其 代表人競業限制案。(六)臨時動議。
-
二、董事會決議分派：現金股利每股配發0.54208890元。
-
三、本次股東會選任董事11人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為：吳春發、祐軒投資股份有限公司、華容股份有限公司、錦 春投資股份有限公司、軒發股份有限公司、瑞發有限公司、周明智，獨立董事候選人名單為：魏宏政、周大任、周成虎、徐掌瑛；查詢其學經 歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10），「公告種類」請點選「採候選人提 名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」。
-
四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「基本資料」項下 「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各 項議案參考資料」查詢。
五、依公司法第165條規定，自113年4月14日至113年6月12日止停止股票過戶。
-
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
-
七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月10日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
-
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月11日至113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
-
九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請查照辦理為荷。
此 致
貴股東
瑞軒科技股份有限公司 董事會 敬啟
委託書使用須知
-
※洽領紀念品須知※
-
◎股東會紀念品：USB Type-C to C 傳輸充電 瑞軒科技股份有限公司 編織線（數量如有不足時，得以同等值商品 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 指 派 書
-
替代之）。 一一三年股東常會 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者
-
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 ，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念 或受託代理人者，視為委託出席。 茲指派 君 品。 紀念品兌換券 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依
-
◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）： 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 擔任本公司之法人代表，出席貴公 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結 司法第一七七條規定辦理。 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者束前至會場領取。 領取紀念品 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 司一一三年六月十二日股東常會， 【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於 第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自 簽 章 處 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 依法行使一切股東權利。 113年5月10日起至113年6月4日止（例假 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 此致 求），洽徵求人凱基證券股份有限公司或 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 代為處理徵求事務者全通事務處理股份有 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 瑞軒科技股份有限公司 限公司徵求場所辦理（詳如徵求場地
-
3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自表）。 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 法人股東(蓋章)： 出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於113 人對股東會各項議案之意見。 年6月12日至福邦證券股務代理部領取。
-
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 念品者，請持『身分證正本』並於領取紀 欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會 念品簽章處簽名或蓋章，或持『身分證正 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 本』並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年6月17日起 如欲委託出席 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。
-
至113年6月19日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東 仍請於委託書 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 中華民國1 1 3 年 月 日 不得領取）。 上簽名或蓋章 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。