AMTRAN — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2489 瑞軒　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/12	發言時間	16:59:56
發言人	邱裕平	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8228-0505-1108
主旨	本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/12
說明	1.股東常會日期:113/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一二年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 全面改選董事十一席(含四席獨立董事)，董事當選人： 董事：吳春發 董事：祐軒投資股份有限公司 董事：軒發股份有限公司 董事：瑞發有限公司 董事：錦春投資股份有限公司 董事：華容股份有限公司 董事：周明智 獨立董事：周成虎 獨立董事：魏宏政 獨立董事：周大任 獨立董事：徐掌瑛 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理本公司現金減資退還股款案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.