AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-013

爱司凯科技股份有限公司

关于重大资产重组更新财务数据相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划资产置换、发行股份及支付现金购 买鹏城金云科技有限公司（以下简称“标的公司”、“金云科技”）100%股权并募集配套资金 （以下简称“本次重大资产重组”）。

2020年10月1日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<爱司凯科 技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，于2020年10月9日 披露了《爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。此后， 公司根据深圳证券交易所出具的《关于对爱司凯科技股份有限公司的重组问询函》（创业板 许可类重组问询函〔2020〕第38号）之要求对重组报告书进行了更新和修订，并于2020年 11月30日披露了《爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件。2020年12月3 日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案，上 述相关公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次重大资产重组的审计基准日为2020年6月30日，相关财务资料有效期截止日为2020 年12月31日，受新冠疫情及相关防控工作的影响，公司已申请本次重组的相关财务资料有 效期至2021年3月31日（公告编号：2021-004）。

2021年3月26日，公司召开了第三届董事会二十一次会议，审议通过了《关于本次重大

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资产重组更新财务数据及相关审计报告的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司本次重大资产重组出具了更新财务数据至2020年12月31日的《鹏城金云科技有限公 司审计报告》（天职业字[2021]12034号）、《爱司凯科技股份有限公司备考合并财务报表审 计报告》（天职业字[2021]12039-6号）、《爱司凯科技股份有限公司审计报告》(天职业字 [2021]12039号)，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 此 议案尚需提交公司股东大会审议。

为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构 依据公司及标的公司的财务更新情况对重组报告书、公司备考合并财务报表审计报告、标 的公司及公司的审计报告进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的相关财务数据 更新至2020年12月31日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会 2021年3月30日

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