AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 24, 2021

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-004

爱司凯科技股份有限公司

关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划资产置换、发行股份及支付现 金购买鹏城金云科技有限公司（以下简称“标的公司”、“金云科技”）100%股权并募 集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

一、本次重大资产重组的相关进程

2020 年5 月19 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司 凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。同日在巨潮资讯网披 露了《爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

2020 年10 月1 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<爱司 凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，10 月9 日在巨潮资讯 网披露了《爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

2020 年12 月3 日，公司召开了2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大 资产重组相关议案。

公司于2020 年12 月5 日向深圳证券交易所报送了重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金报告书及相关申请文件，于2020 年12 月11 日收到了深圳证券交易所

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《关于爱司凯科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请 文件的补正通知》（补正函〔2020〕03011 号），并于2020 年12 月15 日报送了补正后 的申请文件，于2020 年12 月17 日取得深圳证券交易所《关于受理爱司凯科技股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2020〕788 号），2021 年1 月14 日，公司收到深圳证券交易所出具的《爱司凯科技股 份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审 核函〔2021〕030001 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司及各 中介机构正在对有关问题进行积极认真的核查、分析和研究，待相关核查及准备工作完 成后，及时回复并作披露。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次重大资产重组的审计基准日为2020 年6 月30 日，即金云科技的财务资料有效 期截止日为2020 年12 月31 日，本次重组相关审计工作的推进受到了新型冠状病毒感染 肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）的影响，具体如下：

1、2021 年以来，新冠疫情有所反复，受新冠疫情及相关防控工作的影响,本次重组 相关审计工作的推进受到了影响,本公司及相关中介机构尚未完成更新工作；

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资 产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内 有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。”

根据《中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局关于进一步强化金融支 持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市 场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案 披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发 出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有 效期延长或股东大会通知时间延期1 个月，最多可申请延期3 次……”。

据此，公司已分别于2020 年12 月31 日、2021 年1 月28 日申请本次重组的财务资 料有效期延长一个月，即有效期截止日由2020 年12 月31 日申请延期至2021 年1 月31

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日、2021 年1 月31 日申请延期至2021 年2 月28 日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、 2021-002）。

受新冠疫情及相关防控工作的影响，审计工作仍未完成，公司特申请本次重组的审 计报告财务资料有效期延长1 个月，即有效期截止日由2021 年2 月28 日申请延期至2021 年3 月31 日。

三、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

• 1、公司及标的公司会计基础规范、营业状况稳定，已披露的经审计财务数据具有延

• 续性和可参考性。

• 2、申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作，积极

• 推进本次重组有序进行。

• 3、公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司

• 后 续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

董事会 2021年2月24日

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