AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 9, 2018

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-088

爱司凯科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币11.26 元，募集资金总额为人民币225,200,000.00 元，扣除发行费用人民币36,292,500.00 元， 募集资金净额为人民币188,907,500.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2016 年6 月30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广 州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135 号），实际收到的募集 资金净额为人民币188,922,083.00 元，两者差额人民币14,583 元为深圳证券交易所调 整首发上市收费所致。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司首次公开发行股票募投项目拟投资金额，情况如下：

单位：万元

			单位：万
序号	项目名称	预计投资金额	使用募集资金投资规模
1	CTP 设备生产建设项目	12,650.00	10,692.21
2	研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
3	营销服务网络建设项目①	3,200.00	3,200.00
合计		20,850.00	18,892.21

注①：营销服务网络建设项目已注销专户，具体内容详见 2018 年 3 月 12 日披露于巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2018-020）。

（二）募集资金前期置换情况

2016 年12 月14 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2016 年6 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,209.25 万元， 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金，符合募集资金到帐后6 个月内进行置换的规定。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投 资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了（天职业字[2016]第17160 号）《广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 鉴证报告》。

（三）募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集 资金金额	累计投入金额	利息收入②	余额
1	CTP 设备生产建设项目	10,692.21	5,972.13	291.35	5,011.42
2	研发中心建设项目	5,000.00	713.26	209.54	4,496.29
3	营销服务网络建设项目	3,200.00	3,200.00	--	--
合计		18,892.21	9,885.39	500.89	9,507.71

注②：利息收入含募集资金专户的利息净收入及现金管理收益。

（四）本次拟变更募集资金投资项目情况

为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略、产业布局以及工业 打印行业近年的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建 设内容或用途。

本次募集资金投资项目变更后具体情况：

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（单位：万元）

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				（单位：万元）
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	占募集资金净额
一、原募集资金投资项目
1	CTP 设备生产建设项目	10,692.21	5,972.13	31.61%
2	研发中心建设项目	5,000.00	713.26	3.78%
3	营销服务网络建设项目	3,200.00	3,200.00	16.94%
二、新募集资金投资项目
4	MEMS 打印头生产线建设项目	10,500.00	4,720.08	24.98%
5	数字制版机、工业用压电喷墨打印头生 产线项目	15,000.00	4,286.74	22.69%
	合计	44,392.21	18,892.21	100%

1、新募投项目MEMS 打印头生产线建设项目利用原CTP 设备生产建设项目大楼，采 购MEMS 技术加工所需设备等组建MEMS 技术加工打印头生产线，含括在MEMS 生产线的基 础上开展新MEMS 打印头产品、新MEMS 技术、新MEMS 生产工艺的研究和开发。该项目总 投资额为10,500 万元，拟投入募集资金5,011.42 万元（含募集资金专户的利息净收入 及现金管理收益291.35 万元），差额由公司自筹资金补足；

2、新募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目总投资额为15,000 万元，拟投入募集资金4,496.29 万元（含募集资金专户的利息净收入及现金管理收益 209.54 万元），差额由公司自筹资金补足。

（五）公司已履行的审议程序

2018 年10 月9 日，公司召开第二届董事会第二十三次次会议、第二届监事会第十七 次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司进行上述募集 资金用途的变更。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。本次部分募集资金投资 项目变更不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重 组。本次部分募集资金投资项目变更尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权管理层根据本次变更情况与募集资金存放银行、保荐机构重新签订 《募集资金三方监管协议》，待公司股东大会审议通过后方可实施。

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（六）新项目审批情况

1、MEMS 打印头生产线建设项目尚需向项目建设地相关部门申请项目备案、环境影响 评价等相关程序。

2、数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目已取得：项目备案（备案文号： 2017-330111-39-03-078139-000）；不动产权证书：浙（2018）富阳区不动产权第0013349 号；建设用地规划许可证：地字第330183201890012；建设工程规划许可证：建字第 330183201890035；环评影响登记备案号：201733011100000590 等。

二、变更募集资金投资项目原因

（一）原募投项目概述

原“CTP 设备生产建设项目”及“研发中心建设项目”实施主体均为爱司凯科技股份 有限公司，项目建设地位于广州市中新广州知识城。

1、CTP 设备生产建设项目

• “CTP 设备生产建设项目”规划建设周期为24 个月，本项目计划投资12,650 万元，

项目的投资估算如下：

目的投资估算如下：	目的投资估算如下：
项目名称		投资金额（万元）	占比
固定资 产投资	建设工程费用	4,400.00	34.78%
	设备购置及安装费	6,025.00	47.63%
	预备费	225.00	1.78%
铺底流动资金		2,000.00	15.81%
合 计		12,650.00	100.00%

本项目已经在广州市中新广州知识城管委会备案：2015-440116-35-03-004458、已 取得广州市萝岗区环境保护和城市管理局出具的环境影响登记表的批复（穗萝环影字 【2013】32 号）、并取得项目建设需要的“穗府国用（2013）第05000028 号”《国有土 地使用证》。

截至2018 年9 月30 日，累计投入募集资金5,972.13 万元，其中支付工程款4,868.33 万元，设备购置及安装费1,055.41 万元，培训费18.4 万元，研发费30 万元，剩余募集 资金5,011.42 万元，除用于现金管理4500 万元外，剩余款项存于募集资金专户。

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2、研发中心建设项目

研发中心建设项目规划建设周期为24 个月，本项目计划投资5000 万元，项目的投 资估算如下：

序号	项目	投资金额(万元)	占比（%）
1	基建投资	1,760.00	35.20%
2	设备购置及安装费	2,802.00	56.04%
3	团队建设	300.00	6.00%
4	流动资金	138.00	2.76%
合 计		5,000.00	100%

本项目已经在广州市中新广州知识城管委会备案：2015-440116-35-03-004458、已 取得广州市萝岗区环境保护和城市管理局出具的环境影响登记表的批复（穗萝环影字 【2013】17 号）、并取得项目建设需要的“穗府国用（2013）第05000028 号”《国有土 地使用证》。

截至2018 年9 月30 日，累计投入募集资金713.25 万元，用于支付设备购置及安装 费713.25 万元，剩余募集资金4496.29 万元，除用于现金管理3700 万元外，剩余款项 存于募集资金专户。

（二）项目内容变更的具体原因

公司成立于 2006 年12 月，主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售，专注于 工业化打印技术的研发，致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的 提供。近几年公司已投入了大量的研发成本成功研发多种CTP 规格产品包括热敏CTP、UV CTP、柔印CTP 等，已覆盖了大部分印版机型，同时研制了多种不同规格的配套供版设备， 基本满足了市场客户的需求。

原“CTP 设备生产建设项目”公司于2012 年拟定，由于该募集资金投资项目设计时 间较早，随着公司这几年对CTP 产品的不断投入及完善，公司的CTP 产品已经很成熟， 无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的 冲击，根据目前的经济形势判断，公司CTP 生产行业增速回落。

为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，

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争取更大的市场份额，公司需加大MEMS 打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审 慎评估，拟对该项目变更为“MEMS 打印头生产线建设项目”，实施主体及实施地点不变， 相应地也对新项目的实施进度调整为2019 年12 月31 日。项目的实施将有助于公司品牌 发展战略，加速国产品牌的进口替代作用，提高市场地位，同时增强国际市场竞争力， 为公司主营业务发展带来积极而深远的影响。

原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上， 基于公司研发产品方向所需做出的决策。目前，公司的研发中心包括几大子部门，在对 产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、 工艺流程设计和资料管理等几大部分，构建起了CTP 设备生产技术的系统化研发设计平 台。

位于杭州市富阳区东洲新区的公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称 “爱新凯”），主要建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线。鉴于公司研发能力趋于 稳定，为了更合理有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加 合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版 机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”，相应地实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯 所在地杭州市富阳区东洲新区，实施进度调整为2020 年6 月30 日投产。

三、新募投项目情况说明

1、新项目基本情况和投资计划

（一）MEMS 打印头生产线建设项目

拟建设项目名称：MEMS 打印头生产线建设项目

拟建设项目实施主体：爱司凯科技股份有限公司

拟建设项目建设地点及周期：位于广州市开发区中新知识城，建设周期至2019年底， 预计2020 年初投产。

拟建设项目内容：利用原CTP 设备生产建设项目大楼，采购MEMS 技术加工所需设备 等组建MEMS 技术加工打印头生产线，含括在MEMS 生产线的基础上开展新MEMS 打印头产

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品、新MEMS 技术、新MEMS 生产工艺的研究和开发。

拟建设项目总投资额为10,500 万元，拟投入募集资金5,011.42 万元（含募集资金 专户的利息净收入及现金管理收益291.35 万元），差额由公司自筹资金补足。

投资概算见下表：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	土建工程	4,800.00	45.71%
2	设备购置及安装费	3,370.00	32.10%
3	辅助生产办公设备	360.00	3.43%
4	调试耗材	50.00	0.48%
5	净化车间装修费	1,440.00	13.71%
6	团队建设	230.00	2.19%
7	铺底流动资金	250.00	2.38%
合计		10,500.00	100%

（二）数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目

拟建项目名称：数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目 拟建项目实施主体：杭州爱新凯科技有限公司

拟建项目建设地点：杭州市富阳区东洲新区

拟建项目建设周期：土建工程建设周期至2019 年底，预计2020 年6 月30 日投产。 项目建设内容主要为：基于目前工业喷墨打印头市场需求，及公司优化生产布局及 合理安排生产资源所需，该项目计划总建筑面积25381 平方米，项目建成后年产数字制 版机500 台、工业用压电喷墨打印头18000 只。

拟建设项目总投资额为15,000 万元，拟投入募集资金4,496.29 万元（含募集资金 专户的利息净收入及现金管理收益209.54 万元），差额由公司自筹资金补足。

投资概算见下表：

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单位：万元

工程项目和费用名称	概算价值（万元）	概算价值（万元）	概算价值（万元）	概算价值（万元）	概算价值（万元）
	项目名称	设备	安装及其他费用	土建费用	总值
一、三通一平			50.00		50.00
二、办公楼及厂房			275.00	2,000.00	2,275.00
三、室外工程			176.00	297.00	473.00
四、工程其他建设费			752.00		752.00
五、土地费用			700.00		700.00
六、设备费用		5,500.00			5,500.00
七、预备费用			250.00		250.00
小计		5,500.00	2,203.00	2,297.00	10,000.00
铺底流动资金					5,000.00
合计					15,000.00

2、项目的可行性分析

（1）项目背景

MEMS 即微电子机械系统，是Micro Electro Mechanical Systems 的缩写，也可简 称为微机电系统。微电子机械系统MEMS 通常是一个包含有动能、弹性形变能、静电能或 静磁能等多个能量域的复杂系统，它是微电子系统与其它微型信息系统（各种能进行信 息与能量传输和转换的系统）相结合的产物，是新兴的、多学科交叉的高科技领域。

MEMS 打印头是采用以硅为主体材料通过类似IC 的生产技术生成，相对于传统的机械 打印头，它具有喷口尺寸更小，甚至达到几个微米，厚度也更加微小，精度，密度更高， 机械，电气性能优良的特点。同时，其采用与集成电路（IC）类似的生成技术，可大量 利用IC 生产中的成熟技术、工艺，进行大批量、低成本生产，使性价比相对于传统“机 械”制造技术大幅度提高。

公司成功研发的工业用压电喷头所涉两大应用市场：A.我国工业喷墨印刷市场总产 值在2015 年已达到122 亿美元，占全球市场的20%以上。B.据中国增材制造产业联盟统 计，2016 年我国增材制造产业规模已达80 亿元，产业规模实现较快增长。未来三年产业 规模将以25%~30%的速度增长。

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（2）符合国家产业政策和行业准入条件

科技部组织制定的《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》中，要求先 进制造领域重点围绕13 个主要方向开展重点任务部署，其中包括先进MEMS 器件。

2017 年5 月11 日，工业和信息化部装备工业司组织中国增材制造产业联盟在北京召 开了增材制造产业发展研讨会，围绕增材制造产业现状、存在的问题进行了研讨，并就 进一步推进我国增材制造产业健康发展，《国家增材制造产业发展行动计划（2017~2020 年）》提出了意见和建议。我国政府高度重视增材制造产业的发展，本项目主要的产品 3D 打印核心部件（工业用压电喷墨打印头），已列入了“中国制造2025”重点发展方向。

（3）满足市场对精密工业打印设备的需求，提高公司的市场占有率

近年来，科技的进步与经济的快速发展带动了商业与工业打印行业的迅速发展，其 上游的打印设备与核心部件制造行业也成为直接受益者。行业预测快速，高精度打印设 备及打印头市场在2021 年预计将达3.65 亿美元，拥有广阔的市场空间。公司自成立以 来一直专注于打印行业设备的研发、生产和销售，在核心部件激光打印头和喷墨打印头 有丰富长期的研发经验积累，目前，公司作为国内印前设备行业的先行者，利用自身强 大的研发能力根据市场趋势与需求已成功开发了用于工业打印行业的工业打印设备。而 利用公司多年对核心部件喷墨打印头的研发经验自己开发生产高密度，高精度MEMS 打印 头不仅能够满足自身开发的工业打印机设备需求，而且能够弥补国内在此行业的短板， 增强公司打印设备方案的解决能力，持续提高行业地位。

（4）健全公司主研产品的核心部件生产能力，增强核心竞争力

目前，MEMS 打印头作为商业尤其是大型工业打印机核心部件，基本被美国、日本、 英国等国外企业垄断。国内企业自主开发的大型工业打印设备的核心部件MEMS 打印头基 本为国外进口，不但价格昂贵，而且货源紧张。更重要的是MEMS 打印头作为工业打印机 核心部件是需要定期更换的耗材，这就导致国内大型工业打印机制造行业严重受制于国 外MEMS 打印头的进口。为了打破这一限制，提高公司工业打印设备核心竞争力，公司需 加大MEMS 打印头方面的研发及生产投入，增加公司的核心技术能力，保持公司的技术竞 争优势。

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（5）利用公司技术优势，保证项目实施

打造我国有影响力的国内自主品牌是爱司凯的长远发展目标。目前国内工业打印行 业迅速发展，国产工业打印设备也随之快速发展，但工业打印设备上的核心耗材部件打 印头在国内却鲜有厂家能够制造，基本依靠国外进口，极大的限制了整个打印行业的发 展。爱司凯作为国内行业领先的印刷设备制造商，不仅开发了用于工业打印行业的工业 打印设备，同时我们在喷墨打印技术方面的多年研发经验，使我们具有了能够自主开发 生产高密度，高精度MEMS 打印头产品的能力。建立先进的MEMS 生产线能够有效的将公 司喷墨打印技术方面的多年研发经验，成果转化为具有高附加值及广阔市场的高密度， 高精度MEMS 打印头产品。建立先进的MEMS 产线需要较大资金投入，该项目将有效缓解 企业发展的资金投入不足问题，项目的实施将有助于爱司凯公司品牌发展战略，加速国 产品牌的进口替代作用，提高市场地位，同时增强国际市场竞争力。

3、经济效益分析

MEMS 加工技术不涉及具体的工业化产品，经过MENS 技术加工后的喷头半成品件主要 提供给爱新凯组装喷头。本项目投产后，预计将提高爱新凯50%的产能。此半成品件使得 公司可以向市场提供更高集成度的喷头，(例如喷孔数倍增、墨滴更小)，将大大提高喷 头的应用场景及范围。同时，MEMS 加工技术会大大提高喷头零件的加工精度和一致性， 为更大批量的喷头生产提供可行基础。

数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目投产后预计年产数字制版机500台、 工业用压电喷墨打印头18000 只，数字制版机以每台平均售价30 万计，工业用压电喷墨 打印头每只1 万元计，则预计可达产值33000 万元，预估利润：3685 万元。

四、新募投项目风险提示

（1）市场及建设周期预期风险

虽然以上项目进行了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益或社会效益， 但在项目建成投产后，如果遇到原材料价格大幅波动、市场需求变化等因素，会给项目 预测盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。受基建生产审批 等相关办理手续约束，建设周期及预计投产存在一定的不确定性。

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（2）政策风险

本项目所属的工业打印设备行业及MEMS 行业在近几年发展迅速，是国家重点支持发 展的行业，国家为促进该行业的发展，采取一系列鼓励措施，使打印及MEMS 行业均迎来 一个良好的发展机遇。近年来，随着商业，工业打印行业的蓬勃发展，下游打印设备及 耗材制造商不断提高产能，规模越来越大，对本项目生产的高精度MEMS 打印头产品的需 求非常旺盛。但是，若国家的产业政策调整，可能对打印及MEMS 行业产生不利影响，从 而有可能对MEMS 打印头的发展带来不利因素，对公司的产品需求有可能会减少，公司的 发展速度和盈利能力将受到不利影响，因此公司的产品对这些行业的依赖程度较高。针 对这种情况，公司将更加关注市场发展方向，进一步加强政策研究能力，加强对政策的 理解和预测，同时优化企业的产品结构，最大限度的规避政策风险。

（3）技术及生产风险

募投项目产品主要应用于工业打印设备，是工业打印机的核心耗材。由于进入爆发 期，竞争将会不断加剧，特别是国外技术先进的厂商的强势竞争，产品的质量和更新换 代的能力成为把握市场的关键。爱司凯多年前就成立了喷墨打印头开发部门，建立了专 门的喷墨打印头研发设计实验室，并对其进行了不断的积极投入，包括硬件设备投入及 人员投入。经过多年的发展，目前公司不但在喷墨打印头领域有坚实的基础技术积累， 配备完善的喷墨打印头开发实验室，而且培养了一批具有多年打印头研发经验与深厚技 术积累的稳定的核心技术团队。但面对技术的不断进步和市场的变化方面，公司的产品 有可能在技术和生产方面面临一定的风险，不能完全满足市场的需要。

（4）人力资源风险

近几年MEMS 产业发展迅速，行业人才竞争激烈，对有相关经验的技术工人尤其是高 级技工的需求供不应求，随着项目的不断开展，对技术工人的需求也将同步增长，若不 能及时获得补充或现存储备不足，公司将存在技术工人尤其是高级技工短缺的风险。针 对上述风险，公司将通过内部培养和外部招聘相结合的措施，内部以培训核心技术骨干 为主，外部以招聘有经验的技术人员和毕业生为主，加强公司的技术实力，同时公司制 定一系列的福利措施来激励公司的技术人员，保证人才的稳定性。

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五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司变更部分募集资金投资项目，拟建设“MEMS 打印头生产线建设项目”及“数字 制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”，符合公司发展战略，有助于提升公司的 市场占有率、优化公司产能布局，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司 生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的 情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募 集资金投资项目，建设“MEMS 打印头生产线建设项目”及“数字制版机、工业用压电喷 墨打印头生产线项目”，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司部分募集资金投资项目变更，拟建设“MEMS 打印头生产线建设项目”及“数字 制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”，符合公司发展战略，有助于进一步巩固 公司行业地位，争取更大的市场份额，优化公司资源配置，增加爱新凯公司喷墨打印头 的产能，使公司产能布局更加合理，且有利于合理有效地利用募集资金，不会对公司生 产经营情况产生不利影响。本次部分募集资金投资项目变更，不存在损害股东利益的情 形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金 投资项目，建设“MEMS 打印头生产线建设项目”及“数字制版机、工业用压电喷墨打印 头生产线项目”。

（三）保荐机构意见

公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出 具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集 资金项目变更符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符 合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。上述事项尚需股东大会审议通过后实 施。

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综上，江海证券对此次爱司凯本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

六、备查文件

• 1、《爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

• 2、《爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

• 3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项

的独立意见》

• 4、《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的

• 核查意见》

• 5、深交所要求的相关文件。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会 2018年10月9日

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