AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-073

爱司凯科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2018 年8 月24 日召 开第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金投资风险、保障资金安全，本着对投资 者负责的原则，结合项目实际开展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、项目实 施地点等不发生变更的情况下，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将 公司募集资金投资项目预定可使用状态延期至2019 年6 月30 日。现将具体情况公告如 下：

一、 募集资金基本情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币11.26 元，募集资金总额为人民 币225,200,000.00 元，扣除发行费用人民币36,292,500.00 元，募集资金净额为人民币 188,907,500.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年6 月30 日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有 限公司验资报告》（天职业字[2016]13135 号），实际收到的募集资金净额为人民币 188,922,083.00 元，两者差额人民币14,583 元为深圳证券交易所调整首发上市收费所致。

二、 募集资金投资项目的资金使用情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

截至2018 年6 月30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	投资进度（%）
1	CTP 设备生产建设项目	12,650.00	5,461.31	43.17
2	研发中心建设项目	5,000.00	705.85	14.12
3	营销服务网络建设项目①	3,200.00	3,210.30	100.32
合计		2085000	937746	4498
		,.	,.	.

注①：营销服务网络建设项目已注销专户，具体内容详见2018 年3 月12 日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告 编号：2018-020）。

三、 募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、公司募集资金投资项目延期的具体情况

根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东 和企业利益，公司经过审慎研究，决定将募集资金投资项目进行延期。

序号	序号	项目名称	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态时间	调整前项目达到预定可使用状态时间	调整后项目达到预定可使用状态时间	调整后项目达到预定可使用状态时间
	1	CTP 设备生产建设	项目	2018 年7 月	5 日	2019 年6 月30 日
	2	研发中心建设项目		2018 年7 月	5 日	2019 年6 月30 日

2、公司募集资金投资项目延期的原因

1）截至本公告披露日，CTP 设备生产建设项目主体建设工程目前已接近完成。由于 该募集资金投资项目设计时间较早，募投项目所需设备及生产工艺更新较快，相关生产 线的建设和设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。为保障募投项目的顺利进行， 结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预计情况，公司决定对该项目 的预定可使用状态日期调整为2019 年6 月30 日。

2）公司“研发中心建设项目”是公司为改善研发质检的软硬件环境，在公司现有的 设备设施和技术积累的基础上，进一步加大研发投入，整合现有技术力量，进一步提升

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

公司现有的研发水平和整体研发能力，增强公司的技术实力，为公司长远发展提供有力 的保障。由于该项目与CTP 设备共同建设在同一建筑主体，实施进度、实际建设周期及 验收审批等时间超出公司预计时间，为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金的 效用，确保提升公司研发能力，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为2019 年6 月30 日。

3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整 项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形。

公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期 是出于保证项目质量的考虑，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利 影响，不会损害全体股东的利益。

四、 募集资金投资项目延期的审批程序及意见

1、公司董事会审议情况

2018 年8 月24 日，公司第二届董事会第二十二次次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据目前部分募集资金投资项目 的实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况等，采取审慎的态度调整募集资金投资 项目的预定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变 或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资 金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度 实际建设情况及验收审批预定情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定 可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内 容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

意本次募集资金投资项目延期事项,并持续关注及督促公司在保证质量的前提下，加快推 进募集资金投资项目的实施。

3、公司监事会审议意见

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际 建设情况及验收审批预定情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募 集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容未发生变更，不会 对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此， 同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。

4、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨 慎决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改 变募集资金用途的情形。

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、公司 第二届监事会第十六次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。 综上，江海证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、 备查文件

• 1、《爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

• 2、《爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

• 3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项

• 的独立意见》

• 4、《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的

• 核查意见》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==