AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

爱司凯科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021 年 12 月30 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的 立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见

经核查，公司第四届董事会董事长的选举符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 李明之先生符合担任公司董事长的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等禁止任职的情形，不是失信被执行人，未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。同意选举李明之先生为公司 第四届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规 和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司 高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相 关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有 利于公司的发展。

因此，我们一致同意公司聘任朱凡先生为公司总经理，聘任唐晖先生为公司副总经 理，聘任陆叶女士为董事会秘书，在公司财务总监职位空缺期间，由陆叶女士暂代为行

使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。

独立董事：夏明会、刘庆伟、刘宏展

2021年12月30日