AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-031

爱司凯科技股份有限公司

关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄宁清女士因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞 职后，黄宁清女士将不在公司担任任何职务。在新的独立董事就任前，黄宁清女 士将继续按照相关规定履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责，具体详 见公司于2021 年5 月17 日披露《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2021-027）。

为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等有关 规定，经公司提名委员会资格审核，公司于2021 年6 月9 日召开第三届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，提 名马红红女士（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人及审计委员会主任 委员候选人、提名委员会主任委员候选人及薪酬与考核委员会委员候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会审议。马红红女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺积极 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。

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特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021年6月9日

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附件：简历

马红红，女，汉族，生于1968 年，毕业于山西财经大学，本科学历，管理 学学士学位，中共党员。现任华南理工大学财务处处长，财务处党支部书记，正 高级会计师。兼任广东省教育会计学会副会长、广州华南理工大学资产经营有限 公司董事等。教育部首届会计领军人才（高端会计人才），中国联合国教科文组 织全国委员会咨询专家；科技部、环境部、教育部等部委财务专家，广东省、广 州市科技厅、教育厅、财政厅等部门财务专家；广东省、广州市正高级、高级会 计职称评审专家，正高级、高级经济师评审专家。

截止目前，马红红女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；经在最高人民法院网查询，马红红女士不属于失信被执行人。