AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-023

爱司凯科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负 责人蒋慧燕女士递交的辞职报告。蒋慧燕女士因个人原因辞去公司内审部负责人 职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》等有关规定，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常开展，经董事会审计委员会提名，公司于 2021年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更内审 部负责人的议案》，同意聘任陈湘珂女士（其简历详见附件）为公司内审部负责 人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董 事会届满之日止。

爱司凯科技股份有限公司董事会 2021年4月28日

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附件：个人简历

陈湘珂女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业 大学（现为中南大学）工业自动化及仪表系，本科学历。历任上海上众电脑有限 公司IE 工程师、北京北大方正电子有限公司广州分公司质量管理专员主管及培 训工程师，2007 年入职公司，曾任公司职工监事，现任公司商务部高级经理。

截至本公告日，陈湘珂女士通过宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份101,587 股，占公司总股本的0.0705%。

陈湘珂女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的情形。

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